证券代码：002653         证券简称：海思科        公告编号：2020-078


                海思科医药集团股份有限公司
             第四届董事会第三次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事

 会第三次会议（以下简称“会议”）于 2020 年 06 月 12 日以通讯表

 决方式召开。会议通知于 2020 年 06 月 08 日以传真或电子邮件方式

 送达。会议应出席董事 7 人，以通讯表决方式出席董事 7 人。会议由

 公司董事长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与

 表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规

 定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：

     审议通过了《关于认购成都海创药业有限公司股份的议案》

     表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

     同意公司使用自有资金 878,623.20 美元购买香港海创持有的成

 都海创药业有限公司（以下简称“海创药业”）7.5096%股权；在上

 述交易完成后，Hinova United LLC 认购海创药业的股份，支付的认购

 价款总计 5,060,280.00 人民币元，其中新增注册资本 3,986,988.86 人

 民币元，剩余部分计入海创药业的资本公积。

     此外，Hinova Pharmaceuticals, Inc.以 868,109.76 美元的价格回购

 香港海思科持有的 7,674,000 股 A 轮普通股。

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特此公告。

             海思科医药集团股份有限公司董事会

                            2020 年 06 月 16 日




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