证券代码：002653           证券简称：海思科          公告编号：2020-147


                海思科医药集团股份有限公司
           第四届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事

 会第十四次会议（以下简称“会议”）于 2020 年 11 月 30 日以通讯

 表决方式召开。会议通知于 2020 年 11 月 27 日以传真或电子邮件方

 式送达。会议应出席董事 7 人，以通讯表决方式出席董事 7 人。会议

 由公司董事长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参

 与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关

 规定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：

     一、审议通过了《关于签订<技术转让合同>的议案》

     表决结果：7 票赞成、0 票弃权、0 票反对

     董事会同意公司全资子公司四川海思科制药有限公司（以下简称

 “ 四 川 海 思 科 ” ） 与 公 司 控 股 四 级 子 公 司 HAISCO INNOVATIVE

 PHARMACEUTICAL PTE. LTD.（以下简称“海思科新加坡公司”）签订

 《技术转让合同》，四川海思科将其拥有的一项 HSK3486 乳状注射液

 镇静/麻醉药物在中国内地以外市场（含港澳台）的专有技术所有权

 转让给海思科新加坡公司，转让价格为人民币 26,873 万元。

     详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于签订<技术转让合同>的

                                    1
公告》。

   二、审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    随着公司研发实力不断提升，为了调整公司的产品结构，丰富公

司产品的种类，以适应市场的需求，公司逐渐将研发重点由仿制药转

向创新药。根据《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和

差错更正》，由于研发战略的转变，为使会计估计更贴合公司业务实

际情况，基于更加谨慎的态度，并结合目前国家药品注册管理办法，

公司对研发支出资本化的相关会计处理进行了重新审视和评估，公司

董事会一致同意对内部研发费用核算办法进行修订。

    公司独立董事出具了独立意见,详见同日刊登于巨潮资讯网等公

司指定信息披露媒体的相关公告。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

   特此公告。



                            海思科医药集团股份有限公司董事会

                                     2020 年 12 月 02 日




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