证券代码：002653        证券简称：海思科       公告编号：2022-076


                海思科医药集团股份有限公司
           第四届董事会第四十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年

 10 月 17 日以通讯表决方式召开第四届董事会第四十次会议（以下简

 称“会议”）。会议通知于 2022 年 10 月 13 日以传真方式送达。会议

 应出席董事 7 人，以通讯表决方式出席董事 7 人。会议由公司董事长

 王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人

 数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董

 事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：

     一、审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有

 效期的议案》

     表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

     鉴于需保持 2020 年度非公开发行股票相关工作的连续性和有效

 性，同意 2020 年度非公开发行股票股东大会决议有效期自原届满之

 日起再次延长 12 个月。除延长上述有效期外，2020 年度非公开发行

 股票的其他内容保持不变。

     详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于延

 长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   二、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公

司非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

   表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

   鉴于需保持 2020 年度非公开发行股票相关工作的连续性和有效

性，同意向股东大会申请授权董事会全权办理非公开发行事项的有效

期自原届满之日起再次延长 12 个月。除延长上述有效期外，2020 年

度非公开发行股票授权的其他内容保持不变。

   详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于延

长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   三、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

   表决结果：7 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

   提请股东大会审议上述议案一、二。

   《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的公告》详见巨潮

资讯网等公司指定信息披露媒体。

   四、备查文件

   经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议



    特此公告。

                            海思科医药集团股份有限公司董事会

                                              2022 年 10 月 18 日