证券代码：002653          证券简称：海思科     公告编号：2022-083


                海思科医药集团股份有限公司
          第四届董事会第四十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年

 10 月 26 日以通讯表决方式召开第四届董事会第四十一次会议（以下

 简称“会议”）。会议通知于 2022 年 10 月 21 日以传真方式送达。会

 议应出席董事 7 人，以通讯表决方式出席董事 7 人。会议由公司董事

 长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事

 人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体

 董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：

     一、审议通过了《公司 2022 年第三季度报告》

     表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

     详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的《公司

 2022 年第三季度报告》。

     二、审议通过了《关于在上海市设立全资子公司的议案》

     表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

     同意公司在上海市设立全资子公司上海海思盛诺医药科技有限

 公司，注册资本为 100 万元，经营范围拟为：医药研发、医药科技、

 生物技术、技术开发、技术转让、技术服务和技术咨询。
   上述子公司的名称、经营范围等信息最终以有关主管机关部门核

准登记的为准。

   三、备查文件

   经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议



   特此公告。

                          海思科医药集团股份有限公司董事会

                                          2022 年 10 月 27 日