证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2023-045
海思科医药集团股份有限公司
关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年
04 月 17 日召开的第四届董事会第四十七次会议、第四届监事会第二
十九次会议审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》，公司 2022
年度计划不进行利润分配，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大
会审议。现将有关情况作出专项说明如下：
一、2022 年度利润分配预案基本内容
1、公司 2022 年度可分配利润情况
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留
意见审计报告，截至 2021 年 12 月 31 日，公司未分配利润为
1,399,413,115.58 元，加上 2022 年度实现的归属于母公司所有者的
净利润 277,002,781.63 元，加上前期计入其他综合收益当期转入留
存收益及其他权益工具投资处置计入未分配利润的-3,218,959.45
元，减去提取盈余公积 33,027,271.20 元，减去 2022 年内分配普通
股股利 199,186,907.12 元后，截至 2022 年 12 月 31 日，公司未分配
利润为 1,440,982,759.44 元。
2、公司 2022 年度利润分配预案主要内容
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根据《公司法》等的有关规定以及公司未来的发展需要，结合目
前的经营状况、资金状况，公司董事会研究决定 2022 年度的利润分
配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
二、利润分配预案的合法性、合理性说明、未进行利润分配的原
因及未分配利润的用途
1、利润分配预案的合法性、合理性说明
公司近三年（含 2022 年度）的利润分配方案情况如下：
单位：元
分红年度合并报表中归属于
分红年度 现金分红金额 累计可分配利润
上市公司股东的净利润
2020 年 399,706,418.64 636,621,367.78 1,473,473,117.90
2021 年 199,186,950.70 345,058,649.45 1,399,413,115.58
2022 年 0 277,002,781.63 1,440,982,759.44
合计 598,893,369.34 1,258,682,798.86
经测算，公司最近三年（含 2022 年度）实施现金分红金额合计
598,893,369.34 元 ， 最 近 三 年 母 公 司 累 计 实 现 净 利 润 为
1,258,682,798.86 元，年均 419,560,932.95 元，即已实施现金分红
金额占公司最近三年年均净利润的 142.74%，符合中国证监会《关于
修改上市公司现金分红若干规定的决定》和《主板上市公司规范运作》
中：“公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现
的年均净利润的 30%”的规定。同时，公司 2020-2022 年连续三年以
现金方式累计分配的利润占该三年累计实现的可分配利润的 47.58%，
符合公司《未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》中：“公司每
年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%，或连
续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年累计实现的可分配
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利润的 20%”的规定。
公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指
引第 3 号——上市公司现金分红》及《上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》等法律法规关于利润分配的相关规定。
综合考虑了公司目前所属行业特点、外部环境、公司发展阶段、经营
管理及中长期发展等因素，与公司实际情况相匹配。该利润分配预案
合法、合规、合理。
2、未进行利润分配的原因
公司致力于创新药研发，近年来研发投入快速增长，2022 年研
发投入金额约 9.58 亿元，预计 2023 年公司的研发投入还将进一步增
长，引进创新药产品的力度还将进一步加大。结合公司 2023 年度战
略要求及经营计划，考虑到公司现阶段业务发展、资金需求，特别是
研发投入大等因素，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远
发展的前提下，为更好地满足公司业务开展需要，拟定本年度不进行
利润分配。
3、未分配利润的用途和计划
公司留存未分配利润将主要用于支持公司日常经营发展、研发投
入及流动资金需要，保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风
险的能力，进一步提升公司核心竞争力。公司 2022 年度不进行利润
分配的预案充分考虑了公司实际情况、战略规划和发展预期，符合公
司全体股东的长远利益。公司将严格按照《公司法》《证券法》和监
管部门的要求，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考
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虑与利润分配相关的各种因素，致力于为股东创造长期的投资价值。
三、审议情况
1、董事会审议意见
2023 年 4 月 17 日，公司第四届董事会第四十七次会议审议通过
了公司《2022 年度利润分配预案的议案》，董事会认为 2022 年度利
润分配预案符合公司实际情况及相关法律法规要求，同意将本分配预
案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
2、独立董事意见
公司 2022 年度的利润分配预案是由公司管理层、董事会根据当
年会计年度公司的盈利情况、未来资金需求和股东回报规划的相关规
定制定，利润分配的决策程序符合公司实际情况、相关法律法规和《未
来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划》的规定和要求。
3、监事会意见
经审核，监事会认为公司 2022 年度利润分配预案符合公司实际
情况、相关法律法规和《未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规
划》的规定，公司利润分配预案的制定程序合法、合规，有利于公司
实现持续、稳定、健康发展。
四、其他说明
本次利润分配预案需经公司 2022 年年度股东大会审议通过后方
可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、第四届董事会第四十七次会议决议；
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2、第四届监事会第二十九次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第四十七次会议相关事项的独立
意见。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会
2023 年 04 月 18 日
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