海思科医药集团股份有限公司
                 2022 年度董事会工作报告


    2022 年，海思科医药集团股份有限公司（以下简称“海思科”

或“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人

民共和国证券法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等法律法

规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，勤勉履职，认真履行

职责，维护公司利益，规范公司运作，科学决策，按照公司既定的发

展战略，努力推进全年重点工作计划，现将公司董事会 2022 年工作

情况报告如下：

    一、公司经营情况

    2022 年，国家医疗卫生体制改革政策不断深化，各项政策陆续

出台，进一步加速我国医药行业格局的转变。在此形势下报告期内公

司围绕既定目标扎实推进各项工作，实现营业收入 30.15 亿元，同比

增加 8.73%，实现归属于上市公司股东的净利润 2.77 亿元，同比减

少 19.72%。

    二、董事会日常工作情况

    （一）董事会会议情况

    本年度全体董事恪尽职守，忠实勤勉地切实履行职责。2022 年

董事会共召开了 13 次会议，审议了 46 项议案。会议采取提前通知，

通讯开会方式举行，会议均按《中华人民共和国公司法》及《公司章

程》等有关规定进行，与会董事均在会前认真研读会议相关议案，会

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上积极发表意见，严谨对待各项决议。

   2022 年董事会召开情况如下：

   1、2022 年 2 月 14 日召开第四届董事会第三十一次会议，审议

通过了以下议案：

   《关于公司向银行申请借款的议案》

   2、2022 年 3 月 2 日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通

过了以下议案：

   《关于签署治疗肌萎缩侧索硬化症的利鲁唑口腔膜 EXSERVAN

许可和供应协议的议案》

   3、2022 年 4 月 13 日召开第四届董事会第三十三次会议，审议

通过了以下议案：

   （1）《关于注销全资子公司议案》

   （2）《关于全资子公司吸收合并其全资子公司的议案》

   4、2022 年 4 月 26 日召开第四届董事会第三十四次会议，审议

通过了以下议案：

   （1）《2021 年度总经理工作报告》

   （2）《2021 年度财务报告》

   （3）《2021 年年度报告》及其摘要

   （4）《2021 年度董事会工作报告》

   （5）《2021 年度内部控制自我评价报告》

   （6）《关于拟续聘会计师事务所的议案》

   （7）《2021 年度利润分配预案》

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   （8）《关于本年度使用自有资金购买保本型理财产品的议案》

   （9）《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

   （10）《关于聘任公司审计监察中心负责人的议案》

   （11）《关于召开 2021 年度股东大会的议案》

   5、2022 年 4 月 28 日召开第四届董事会第三十五次会议，审议

通过了以下议案：

   《2022 年第一季度报告》

   6、2022 年 5 月 7 日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通

过了以下议案：

   （1）《关于解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的

议案》

   （2）《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>的议案》

   7、2022 年 6 月 20 日召开第四届董事会第三十七次会议，审议

通过了以下议案：

   （1）《关于全资子公司为母公司向银行借款提供担保的议案》

   （2）《关于为全资子公司借款提供担保的议案》

   （3）《关于修订<董事、监事、高管人员持股及变动管理制度>

的议案》

   （4）《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股

票管理制度>的议案》

   （5）《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

   （6）《关于修订<董事会审计委员会工作制度>的议案》

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   （7）《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》

   （8）《关于修订<对控股子公司的管理控制制度>的议案》

   （9）《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

   （10）《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

   （11）《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

   （12）《关于修订<防范大股东及关联方占用上市公司资金管理

制度>的议案》

   （13）《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》

   （14）《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

   （15）《关于修订<委托理财制度>的议案》

   （16）《关于修订<总经理工作细则>的议案》

   8、2022 年 8 月 16 日召开第四届董事会第三十八次会议，审议

通过了以下议案：

   《公司 2022 年半年度报告及摘要》

    9、2022 年 8 月 24 日召开第四届董事会第三十九次会议，审议

通过了以下议案：

   （1）《关于对控股公司增资暨关联交易的议案》

    （2）《关于对控股公司提供财务资助的议案》

   10、2022 年 10 月 17 日召开第四届董事会第四十次会议，审议

通过了以下议案：

   （1）《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议

案》

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    （2）《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开

发行股票相关事宜有效期的议案》

    （3）《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    11、2022 年 10 月 26 日召开第四届董事会第四十一次会议，审

议通过了以下议案：

    （1）《公司 2022 年第三季度报告》

    （2）《关于在上海市设立全资子公司的议案》

    12、2022 年 11 月 4 日召开第四届董事会第四十二次会议，审议

通过了以下议案：

    《关于对控股公司提供财务资助的议案》

    13、2022 年 12 月 21 日召开第四届董事会第四十三次会议，审

议通过了以下议案：

    （1）《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除

限售条件成就的议案》

    （2）《关于开立募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的

议案》

    （3）《关于在开曼设立三级全资子公司的议案》

    （二）董事会对股东大会决议的执行情况

    2022 年，公司共召开两次股东大会，公司董事会以维护股东利

益为行为准则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国

证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会

的决议和授权，认真、审慎地执行公司股东大会通过的各项决议。

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    （三）董事会下设各专门委员会履职情况

    公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与

考核委员会四个专门委员会。各委员会依据《上市公司治理准则》、

《公司章程》和董事会专门委员会工作细则规定的职权范围运作，切

实履职，开展了卓有成效的工作，规范了公司治理结构，为公司发展

提供专业建议。

    （四）投资者关系管理工作

    报告期内，公司董事会下设董事会办公室认真做好公司投资者关

系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、

证券服务机构、媒体等各方之间的信息沟通。加强了投资者对公司的

了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，切实保护投资者利

益，努力协助董事会实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略目

标。

    （五）独立董事履职情况

    公司独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和

国证券法》、《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求，

报告期内诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会

会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，

充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。报告期内，独立董事对

历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

    三、2023 年度董事会工作展望

    公司董事会将继续推进制度建设，提高决策效率，优化考核机制，

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确保公司规范、高效运作和科学、审慎决策。秉承股东利益最大化的

经营原则，强化内控制度建设，加大产品宣传力度，提升公司综合竞

争力，促进公司持续健康发展。面对未来的机遇与挑战，董事会全体

成员及各专门委员会将恪尽职守，继续带领公司全体员工，为公司的

长远发展做出新的贡献。




                           海思科医药集团股份有限公司董事会

                                     2023 年 4 月 18 日




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