证券代码：002653        证券简称：海思科       公告编号：2023-041


                海思科医药集团股份有限公司
          第四届监事会第二十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事

 会第二十九次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 04 月 17 日在位于

 成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136 号的四川海思科

 制药有限公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2023 年 04 月 06

 日以传真或电子邮件方式送达。会议应出席监事 3 人，以现场表决方

 式出席监事 3 人。会议由监事会主席谭红女士召集并主持。本次会议

 的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及

 《公司章程》的有关规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过

 了如下决议：

     一、审议并通过了公司《2022 年度监事会工作报告》

     表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

     详细报告同日刊登于巨潮资讯网。

     该议案尚需公司股东大会审议通过。

     二、审议通过了公司《2022 年度财务报告》

     表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

     该议案尚需公司股东大会审议通过。

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    三、审议通过了公司《2022 年度报告》及其摘要

    表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

    监事会认为：公司 2022 年度报告的编制和审议程序符合相关法

律法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、

准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，报告客观反映了公司 2022 年度的财务及经

营情况。

    该议案尚需公司股东大会审议通过。

    四、审议通过了公司《2022 年度内部控制自我评价报告》

    表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

    监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较

为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和

证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司运营的各个环

节中得到了持续和严格的执行。上述报告真实、客观地反映了公司内

部控制体系建设和运行情况。

    五、审议通过了公司《2022 年度利润分配预案》

    表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

    监事会认为公司 2022 年度利润分配预案符合《公司章程》和《未

来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划》的规定，公司利润分配

预案的制定程序合法、合规，有利于公司实现持续、稳定、健康发展。

    该议案尚需公司股东大会审议通过。

    六、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

                              2
的议案》。

    表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

    监事会认为：公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合

《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监

管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板

上市公司规范运作》中的有关规定及公司《募集资金管理制度》的规

定，有利于提高资金使用效率，降低财务费用，维护公司和投资者的

利益，同意公司使用最高额度不超过（含）人民币 20,000 万元的闲

置募集资金（含累计利息收入）暂时补充公司流动资金的事项。

    七、审议通过《关于<海思科医药集团股份有限公司未来三年

（2023 年-2025 年）股东回报规划>的议案》

    表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

    监事会认为：公司制定的《海思科医药集团股份有限公司未来三

年（2023 年-2025 年）股东回报规划》，符合公司实际情况，不存在

损害公司和股东利益的情形。

    该议案尚需公司股东大会审议通过。

    特此公告。



                             海思科医药集团股份有限公司监事会

                                       2023 年 04 月 18 日




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