证券代码：002653        证券简称：海思科       公告编号：2023-048


                海思科医药集团股份有限公司
          第四届董事会第四十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事

 会第四十八次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 04 月 24 日以通讯

 表决方式召开。会议通知于 2023 年 04 月 20 日以传真或电子邮件方

 式送达。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。会议应出席董事

 7 人，以通讯表决方式出席董事 7 人。本次会议的通知、召开以及参

 与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关

 规定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：

     一、审议通过了《2023 年第一季度报告》

     表决结果：7 票赞成、0 票弃权、0 票反对

     详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《2023

 年第一季度报告》。

     二、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

     表决结果：7 票赞成、0 票弃权、0 票反对

     董事会同意公司及全资子公司使用不超过人民币 6 亿元的闲置自

 有资金购买短期低风险银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动

 使用。投资期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并授

 权财务负责人在该额度范围内负责组织具体实施。
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    详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于使

用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

    三、审议通过了《关于公司在西藏自治区山南市设立全资孙公司

的议案》

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    同意公司在西藏自治区山南市设立全资孙公司西藏海思康睿医

药有限公司，注册资本为 5,000 万元，经营范围拟为：药品销售及新

产品的研究、开发、技术服务、技术转让；设计、制作、代理；企业

品牌维护及推广，企业形象策划，企业营销管理咨询等。

    上述孙公司的名称、经营范围等信息最终以有关主管机关部门核

准登记的为准。

    四、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

    特此公告。

                             海思科医药集团股份有限公司董事会

                                       2023 年 04 月 25 日




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