证券代码：002660              证券名称：茂硕电源        公告编号：2018-081




                    茂硕电源科技股份有限公司
        第四届监事会 2018 年第 8 次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况


    茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届监事会 2018 年第 8
次临时会议通知及会议资料已于 2018 年 11 月 26 日以电子邮件、专人送达等方式
送达各位监事。会议于 2018 年 11 月 30 日以现场及通讯表决方式召开。本次会议
应当参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议由监事会主席廖青莲女士
主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于申请银行授信及提供资产抵押的议案》
    监事会认为：公司本次向银行申请贷款并提供抵押事宜符合公司正常生产经
营活动的需要，有利于公司优化融资结构，财务风险处于可有效控制范围内，不
存在损害公司及中小股东利益的情形；监事会同意本次申请银行授信及提供资产
抵押事项。
    详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于申请银行授
信及提供资产抵押的公告》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字并盖监事会印章的监事会决议
    2、深交所要求的其他文件


    特此公告。



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证券代码：002660   证券名称：茂硕电源          公告编号：2018-081
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                                         监事会
                                    2018 年 11 月 30 日




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