证券代码：002660              证券简称：茂硕电源              公告编号：2018-082


                     茂硕电源科技股份有限公司
            关于申请银行授信及提供资产抵押的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）于2018年11月
30日召开的第四届董事会2018年第10次临时会议，会议审议通过了《关于申请

银行授信及提供资产抵押的议案》，现将相关情况公告如下：

    一、情况概述

    为满足公司经营管理及发展的需要，茂硕电源科技股份有限公司（以下简称
“公司”或“茂硕电源”）经研究决定，公司拟向银行申请综合授信额度，具体如下：

    公司拟向平安银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过 15,000 万元的

综合授信额度，子公司惠州茂硕能源科技有限公司（以下简称“惠州茂硕”）提

供资产抵押保证，期限 1 年。

    以上授信方案最终以银行实际审批结果为准，具体融资金额将根据公司运营
资金的实际需求来确定。公司授权董事长顾永德先生代表公司签署上述综合授信
额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的
申请书、合同、协议等文件）。

    二、抵押资产的基本情况

                             房屋建筑
使用权人    房地产权证号                                土地基本情况
                             面积（㎡）
惠州茂硕   粤房地权证博罗                 1、地号：01090000020；使用权证：博府国
能源科技   字第 1100022058   32469.07     用（2010）第 011171 号；土地面积 17842 ㎡；
有限公司          号                      使用权来源：出让；用途：工业用地；使用
惠州茂硕   粤房地权证博罗                 期限：2010 年 9 月 10 日至 2060 年 8 月 12
能源科技   字第 1100022059    11153       日；座落：罗阳镇梅花村委会位于六斗种（土
有限公司          号                      地）地段；
惠州茂硕   粤房地权证博罗                 2、地号：01110000015；使用权证：博府国
能源科技   字第 1100022060   8104.04      用（2010）第 011611 号；土地面积 9283.80
有限公司          号                      ㎡；使用权来源：出让；用途：工业用地；


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 证券代码：002660             证券简称：茂硕电源           公告编号：2018-082

惠州茂硕   粤房地权证博罗              使用期限：2010 年 11 月 22 日至 2058 年 4
能源科技   字第 1100022061   2385.48   月 7 日，博罗县罗阳镇三徐村委会、梅花村
有限公司          号                   委会地段。

    截至2018年9月30日，本次抵押土地的账面价值合计为810.08万元，本次抵
押房产的账面价值合计为17,091.51万元，本次抵押资产的账面价值总计为
17,901.59万元，占公司最近一年经审计总资产的8.74%。

    三、审批决策程序

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申

请银行授信及提供资产抵押事项已经第四届董事会2018年第10次临时会议审议

通过，尚需提交股东大会审议。

    四、对公司的影响及存在的风险

    本次公司向银行申请授信并提供抵押事项符合公司正常生产经营活动的需
要，有利于公司优化融资结构，财务风险处于可有效控制范围内，不存在损害
公司及中小股东利益的情形。
    以上授信方案最终以银行实际审批结果为准，具体融资金额将根据公司运
营资金的实际需求来确定，敬请广大投资者注意投资风险。

    五、董事会意见

    为满足公司生产经营需要，优化融资结构，董事会同意公司本次申请银行授

信及提供资产抵押事项。董事会认为本次交易有利于公司发展，满足公司融资需

求，保证公司正常生产经营，符合公司及全体股东的利益。

    六、独立董事的独立意见

    经核查：公司本次向银行申请授信及提供资产抵押事项符合公司正常生产经

营活动的需要，有利于公司持续健康发展，符合公司及全体股东利益；公司审议

程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害本公司及全体股东利益

的情形。综上，我们同意公司本次以资产抵押向银行申请授信的事项。

    七、备查文件

    1、 茂硕电源科技股份有限公司第四届董事会2018年第10次临时会议决议》；


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    2、 茂硕电源科技股份有限公司第四届监事会2018年第10次临时会议决议》；
   3、《茂硕电源科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会 2018 年第 10
次临时会议的独立意见》。

    特此公告。

                                                茂硕电源科技股份有限公司

                                                           董事会

                                                       2018年11月30日




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