证券代码：002660            证券简称：茂硕电源         公告编号：2018-084


                    茂硕电源科技股份有限公司
       第四届董事会2018年第11次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会 2018 年第
11 次临时会议通知及会议资料已于 2018 年 12 月 7 日以电子邮件、专人送达等
方式送达各位董事。会议于 2018 年 12 月 12 日以现场及通讯表决方式召开。本
次会议应当参加表决董事 5 名，实际参加表决董事 5 名。会议由董事长顾永德先
生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况


    1、审议通过《关于部分募投项目投资进度调整的议案》
    详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项
目投资进度调整的公告》。


    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    本议案尚需提交股东大会审议。


    2、审议通过《关于提请召开临时股东大会的议案》


    详情请参阅刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股
份有限公司关于召开 2018 年第 5 次临时股东大会的通知》。


    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；


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  2、深交所要求的其他文件。
  特此公告。

                                             茂硕电源科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                2018 年 12 月 12 日




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