证券代码：002660            证券简称：茂硕电源       公告编号：2019-013


                    茂硕电源科技股份有限公司
        第四届董事会2019年第2次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会 2019 年第
2 次临时会议通知及会议资料已于 2019 年 4 月 4 日以电子邮件等方式送达各位
董事。会议于 2019 年 4 月 9 日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加
表决董事 5 名，实际参加表决董事 5 名。会议由董事长顾永德先生主持，会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况


    1、审议通过《关于公司及下属子公司开展融资租赁业务的议案》


    详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及下属子
公司开展融资租赁业务的公告》。


    （表决结果：赞成票   5   票，反对票    0 票，弃权票   0 票）
    2、审议通过《关于为下属子公司提供担保的议案》
    详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为下属子公
司提供担保的公告》。
    （表决结果：赞成票   5   票，反对票    0 票，弃权票   0 票）
    3、审议通过《关于提请召开临时股东大会的议案》
    详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股
份有限公司关于召开 2019 年第 1 次临时股东大会的通知》。
    （表决结果：赞成票   5   票，反对票    0 票，弃权票   0 票）




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  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
  2、深交所要求的其他文件。
  特此公告。

                                             茂硕电源科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                 2019 年 4 月 9 日




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