证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2021-038 茂硕电源科技股份有限公司 2020年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次年度股东大会未出现否决提案的情形; 2、本次年度股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间: (1)现场会议时间:2021 年 5 月 11 日下午 14:30 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为:2021 年 5 月 11 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021 年 5 月 11 日上午 9∶15 至下午 15∶00 期间的任意时间。 2、股权登记日:2021 年 5 月 6 日(星期四为交易日) 3、现场会议地点:深圳市南山区西丽茂硕科技园(松白路 1061 号)5 楼公 司会议室。 4、会议召集人:公司董事会 5、会议主持人:董事长王浩涛先生 6、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式召开 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 8 人,代表股份 95,877,700 股,占上市公司总股 份的 34.9501%。其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份 95,707,200 股,占 上市公司总股份的 34.8879%。通过网络投票的股东 5 人,代表股份 170,500 股, 占上市公司总股份的 0.0622%。 2、中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的中小股东 6 人,代表股份 190,500 股,占上市公司总 1 证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2021-038 股份的 0.0694%。其中:通过现场投票的中小股东 1 人,代表股份 20,000 股,占 上市公司总股份的 0.0073%。通过网络投票的中小股东 5 人,代表股份 170,500 股,占上市公司总股份的 0.0622%。 公司部分董事、监事、高管(现场及视频会议参加的方式)和广东华商律师 事务所见证律师出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市 公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的相关规定。 三、议案审议表决情况 1.审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》 总表决情况: 同意 95,872,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9946%;反对 5,200 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0054%;弃权 0 股,占出席会议有表决权 股份总数的 0.0000%。 其中,中小股东表决情况为: 同意 185,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.2703%;反对 5,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.7297%;弃权 0 股,占出席会议中小股 东所持股份的 0.0000%。 2.审议通过《2020 年度董事会工作报告》 总表决情况: 同意 95,872,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9946%;反对 5,200 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0054%;弃权 0 股,占出席会议有表决权 股份总数的 0.0000%。 其中,中小股东表决情况为: 同意 185,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.2703%;反对 5,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.7297%;弃权 0 股,占出席会议中小股 东所持股份的 0.0000%。 3.审议通过《2020 年度监事会工作报告》 总表决情况: 同意 95,872,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9946%;反对 5,200 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0054%;弃权 0 股,占出席会议有表决权 股份总数的 0.0000%。 其中,中小股东表决情况为: 2 证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2021-038 同意 185,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.2703%;反对 5,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.7297%;弃权 0 股,占出席会议中小股 东所持股份的 0.0000%。 4.审议通过《2020 年度财务决算报告》 总表决情况: 同意 95,872,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9946%;反对 5,200 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0054%;弃权 0 股,占出席会议有表决权 股份总数的 0.0000%。 其中,中小股东表决情况为: 同意 185,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.2703%;反对 5,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.7297%;弃权 0 股,占出席会议中小股 东所持股份的 0.0000%。 5.审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》 总表决情况: 同意 95,872,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9946%;反对 5,200 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0054%;弃权 0 股,占出席会议有表决权 股份总数的 0.0000%。 其中,中小股东表决情况为: 同意 185,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.2703%;反对 5,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.7297%;弃权 0 股,占出席会议中小股 东所持股份的 0.0000%。 6.审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的议案》 总表决情况: 同意 95,872,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9946%;反对 5,200 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0054%;弃权 0 股,占出席会议有表决权 股份总数的 0.0000%。 其中,中小股东表决情况为: 同意 185,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.2703%;反对 5,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.7297%;弃权 0 股,占出席会议中小股 东所持股份的 0.0000%。 7.审议通过《关于公司审议<2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方 案>的议案》 3 证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2021-038 总表决情况: 同意 23,175,658 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9776%;反对 5,200 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0224%;弃权 0 股,占出席会议有表决权 股份总数的 0.0000%。 其中,中小股东表决情况为: 同意 185,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.2703%;反对 5,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.7297%;弃权 0 股,占出席会议中小股 东所持股份的 0.0000%。 关联股东已回避表决。 8.审议通过《关于使用闲置自有资金购买短期银行产品的议案》 总表决情况: 同意 95,872,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9946%;反对 5,200 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0054%;弃权 0 股,占出席会议有表决权 股份总数的 0.0000%。 其中,中小股东表决情况为: 同意 185,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.2703%;反对 5,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.7297%;弃权 0 股,占出席会议中小股 东所持股份的 0.0000%。 9.审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》 总表决情况: 同意 95,872,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9946%;反对 5,200 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0054%;弃权 0 股,占出席会议有表决权 股份总数的 0.0000%。 其中,中小股东表决情况: 同意 185,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.2703%;反对 5,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.7297%;弃权 0 股,占出席会议中小股 东所持股份的 0.0000%。 10.审议通过《关于公司向实际控制人或其控股子公司资金拆借暨关联交易 的议案》 总表决情况: 4 证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2021-038 同意 23,175,658 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9776%;反对 5,200 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0224%;弃权 0 股,占出席会议有表决权 股份总数的 0.0000%。 其中,中小股东表决情况: 同意 185,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.2703%;反对 5,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.7297%;弃权 0 股,占出席会议中小股 东所持股份的 0.0000%。 关联股东已回避表决。 注:若出现合计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况,均为四舍五入所致,以上比 例均保留 4 位小数。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称: 广东华商律师事务所 2、律师姓名:陈曦、周悦 3、结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席对象 资格、表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,本次股东大会的决议合法 有效。 五、备查文件 1、茂硕电源科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议。 2、广东华商律师事务所关于茂硕电源科技股份有限公司 2020 年年度股东 大会的法律意见书。 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 茂硕电源科技股份有限公司 董事会 2021 年 5 月 11 日 5