证券代码：002660          证券简称：茂硕电源       公告编号：2022-068


                          茂硕电源科技股份有限公司
              第五届董事会 2022 年第 6 次临时会议决议公告


             本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
       假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2022年第6次临时会议通
知及会议资料已于2022年11月25日以电子邮件等方式送达各位董事。鉴于本次审议事项紧急，
经全体董事确认，一致同意于2022年11月28日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加
出席董事9名，实际出席董事9名。由于疫情影响，董事长王浩涛先生无法主持会议，按照《公
司法》和《公司章程》有关规定，经公司半数以上董事共同推举由楚长征先生主持会议。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于子公司与济南产发物流有限公司签署<合同能源管理协议>暨关联交
易的议案》
    为满足公司日常经营管理及发展的需要，公司董事会同意公司控股公司深圳茂硕新能源科
技有限公司（以下简称“茂硕新能源”）与实际控制人济南产业发展投资集团有限公司的控股
公司济南产发物流有限公司（以下简称“产发物流”）拟签订《合同能源管理协议》，本项目
运营时长为20年，总发电量预计为681.76 万kWh（光伏组件首年衰减约2%，此后每年衰减约
0.6%），预计茂硕新能源获取电费总计355.88万元，为产发物流节约电费约85.9万元（按当地
商业用电电价0.72元/度预估，按消纳光伏发电的90%计算）。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
    公司全体独立董事对此议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，关联董事王浩涛、张
欣、余冠敏回避表决。
    （表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。


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特此公告。




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                                                    董事会
                                               2022年11月29日




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