克明面业股份有限公司 2014 年第三季度报告正文
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2014-064
克明面业股份有限公司 2014 年第三季度报告正文
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克明面业股份有限公司 2014 年第三季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
孟素荷 独立董事 出差在外 刘永乐
公司负责人陈克明、主管会计工作负责人晏德军及会计机构负责人(会计主管人员)范伏珍声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,078,377,318.56 989,865,308.06 8.94%
归属于上市公司股东的净资产
734,472,219.82 711,988,601.88 3.16%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 396,213,269.57 34.22% 1,109,425,840.89 29.48%
归属于上市公司股东的净利润
17,840,575.74 -17.53% 64,023,617.94 1.30%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
16,842,039.05 -22.16% 58,146,809.66 -8.11%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -46,047,159.87 -666.78%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.2100 -19.45% 0.7649 0.55%
稀释每股收益（元/股） 0.2095 -19.64% 0.7632 0.33%
加权平均净资产收益率 2.46% -0.73% 8.88% -0.48%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -401,210.01 非流动资产处置损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,253,875.00 各种补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 5,207,963.95 银行理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -716,563.79
减：所得税影响额 1,425,617.42
少数股东权益影响额（税后） 41,639.45
合计 5,876,808.28 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 6,487
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
南县克明投资有
境内非国有法人 59.37% 51,000,000 51,000,000 质押 48,300,000
限公司
陈晓珍 境内自然人 5.24% 4,500,000 4,500,000 质押 2,530,000
陈源芝 境内自然人 5.24% 4,500,000 4,500,000
招商银行股份有
限公司－富国天
境内非国有法人 1.85% 1,588,469
合稳健优选股票
型证券投资基金
陈克忠 境内自然人 1.01% 870,000 870,000
中国银行股份有
限公司－华泰柏
瑞盛世中国股票 境内非国有法人 0.87% 750,000
型开放式证券投
资基金
陈克明 境内自然人 0.58% 500,000 500,000
陈晖 境内自然人 0.57% 490,000 490,000
陈宏 境内自然人 0.57% 490,000 490,000
张瑶 境内自然人 0.51% 440,000 402,500
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
招商银行股份有限公司－富国天合
1,588,469 人民币普通股 1,588,469
稳健优选股票型证券投资基金
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞
750,000 人民币普通股 750,000
盛世中国股票型开放式证券投资基
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金
宋朝辉 330,391 人民币普通股 330,391
王超 320,005 人民币普通股 320,005
施罗德投资管理有限公司－施罗德
308,944 人民币普通股 308,944
中国进取股票基金
黄辉汉 246,886 人民币普通股 246,886
华泰证券－招行－华泰紫金 3 号集
200,000 人民币普通股 200,000
合资产管理计划
胡雪龙 179,937 人民币普通股 179,937
国联安基金－光大银行－叶山 1 号
176,500 人民币普通股 176,500
资产管理计划
中国工商银行股份有限公司－富国
通胀通缩主题轮动股票型证券投资 164,219 人民币普通股 164,219
基金
南县克明投资有限公司是本公司的控股股东，陈克明为其实际控制人，亦为本公司实
际控制人；陈晓珍、陈源芝、陈克忠、陈晖、陈宏为陈克明家族成员；张瑶为本公司
上述股东关联关系或一致行动的说
高级管理人员。除此之外，本公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知
明
其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行
动人。
前 10 名无限售条件普通股股东参与
无
融资融券业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、对原长期股权投资中无控制、无重大影响、无共同控制且在活跃市场中无报价的权益性投资：投资湖南桃江建信村镇银
行200万元，调整到“金融工具”中核算。
2、2014年7月，公司取得激励对象认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同
时就回购义务全额确认负债并确认库存股。
3、报告期内主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
（一）公司控股
股东南县克明
投资有限公司
承诺：自公司股
（一）自公司股
票上市之日起
票上市之日起
三十六个月内，
三十六个月
不转让或者委
（二）克明投资
公司控股股东 托他人管理本
2012 年 02 月 05 作为公司控股
南县克明投资 企业法人已持 未有违反
日 股东期间及转
有限公司 有的发行人股
让全部股份之
份，也不由发行
日起一年内均
人回购该部分
持续有效且不
股份。（二）公
可变更或撤销。
司控股股东克
明投资关于避
首次公开发行或再融资时所作承诺
免同业竞争的
承诺。
（一）自公司股
票上市之日起
（一）自公司股
三十六个月内，
票上市之日起
公司实际控制 不转让或者委
三十六个月
人陈克明及其 托他人管理本
（二）陈克明作
关联方段菊香、 人直接或间接
2012 年 02 月 05 为公司实际控
陈克忠、陈晓 持有的发行人 未有违反
日 制人期间及转
珍、陈源芝、陈 股份，也不由发
让全部股份之
晖、陈宏 行人回购该部
日起一年内均
分股份。（二）
持续有效且不
本公司实际控
可变更或撤销。
制人陈克明关
于避免同业竞
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争的承诺。
在任职期间每
年通过集中竞
价、大宗交易、
协议转让等方
式转让的股份
担任公司董事、
不超过其所持
监事、高级管理
公司股份总数
人员的股东（陈
的 25%；在离任 2012 年 02 月 05
克明、陈克忠、 长期有效 未有违反
后六个月内，不 日
杨忠明、姚明
转让所持公司
才、陈晖、陈宏、
股份，离任六个
张瑶、罗志远）
月后的十二个
月内转让的股
其他对公司中小股东所作承诺
份不超过所持
公司股份总数
的 50%。
不为股票期权
与限制性股票
激励计划的任
何激励对象依
自承诺日到股
克明面业股份 照激励计划获 2014 年 04 月 21
权激励计划实 未有违反
有限公司 取有关权益提 日
施完成止
供贷款及其他
任何形式的财
务资助，也不为
贷款提供担保。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
无
（如有）
四、对 2014 年度经营业绩的预计
2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-10.00% 至 20.00%
度
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
7,841.9 至 10,455.88
间（万元）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 8,713.23
业绩变动的原因说明 挂面产品销售收入的正常增长所带来业绩的同步增长
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五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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