证券代码：002661           证券简称：克明面业           公告编号：2018-125



                      克明面业股份有限公司
             第四届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于
2018 年 10 月 15 日上午以现场结合通讯的方式召开，本次会议于 2018 年 10 月 9
日以电话及电子邮件形式发出通知，由董事长陈克明先生召集，董事陈晖女士主
持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，其中，非独立董事陈克忠先
生因出差在外无法出席本次会议，书面委托非独立董事陈晖女士出席本次会议。
公司全部监事和部分高管列席会议。

    本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公
司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

    （一）《关于公司2018年三季度报告全文及正文的议案》

    内容：《克明面业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文》、《克明面业股份
有 限 公 司 2018 年 第 三 季 度 报 告 正 文 》 详 见 巨 潮 资 讯 网 （ http ：
//www.cninfo.com.cn）。

    表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

    （二）《关于公司对全资子公司提供担保额度的议案》
    内容：具体内容详见 2018 年 10 月 16 日披露在《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于公司对全资子公司提供担保额度的公告》

    表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

    （三）《关于提请召开公司2018年第七次临时股东大会的议案》

    内容：公司拟定于 2018 年 11 月 5 日召开公司 2018 年第七次临时股东大会，
审议《关于公司对全资子公司提供担保额度的议案》。

    表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

    三、备查文件

    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    （二）深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                                克明面业股份有限公司董事会

                                                             2018年10月16日