证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2018-128
克明面业股份有限公司
关于公司对全资子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为支持全资子公司的发展，保证全资子公司正常生产经营所需资金，结合实
际情况，克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全资子公司提供金额
人民币不超过 12.4 亿元的担保，有效期为股东大会审议通过之后的 3 年内。担
保包括长、短期贷款、票据、信用证、保理等融资业务。具体担保情况如下：
（1）为保证克明食品营销有限公司（以下简称“克明食品营销”）正常经营
的资金需求，结合实际情况，公司拟为克明食品营销新增不超过人民币 10,000
万元的各类融资提供担保。公司于 2018 年 8 月 17 日召开了第四届董事会第二十
六次会议，审议通过了《关于公司对全资子公司提供担保额度的议案》，该议案
通过了对克明食品营销提供 10,000 万元的担保额度，本次新增 10,000 万元担保
额度后，公司对克明食品营销的担保总额度为 20,000 万元。
（2）为保证延津县克明面业有限公司（以下简称“延津克明”）正常生产经
营的资金需求，结合实际情况，公司拟为延津克明新增不超过人民币 10,000 万
元的各类融资提供担保。公司于 2016 年 3 月 25 日召开了第三届董事会第二十一
会议，审议通过了《关于公司 2016 年度对合并报表范围内子公司提供担保额度
的议案》，该议案通过了对延津克明提供 5,000 万的担保额度，公司于 2018 年 8
月 17 日召开了第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司对全资子
公司提供担保额度的议案》，该议案通过了对延津克明提供 5,000 万元的担保额
度，本次新增 10,000 万元担保额度后，公司对延津克明的担保总额度为 20,000
万元。
（3）为保证遂平克明面业有限公司（以下简称“遂平克明”）正常经营的资
金需求，结合实际情况，公司拟为遂平克明新增不超过人民币 19,000 万元的各
类融资提供担保，公司于 2016 年 3 月 25 日召开了第三届董事会第二十一会议，
审议通过了《关于公司 2016 年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》，
该议案通过了对遂平克明提供 5,000 万元的担保额度，公司于 2018 年 8 月 17
日召开了第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司对全资子公司提
供担保额度的议案》，该议案通过了对遂平克明提供 6,000 万元的担保额度，本
次新增 19,000 万元担保额度后，公司对遂平克明的担保总额度为 30,000 万元。
（4）为保证长沙克明面业有限公司（以下简称“长沙克明”）正常经营的资
金需求，结合实际情况，公司拟为长沙克明新增不超过人民币 10,000 万元的各
类融资提供担保，公司于 2016 年 3 月 25 日召开了第三届董事会第二十一会议，
审议通过了《关于公司 2016 年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》，
该议案通过了对长沙克明提供 5,000 万元的担保额度，本次新增 10,000 万元担
保额度后，公司对长沙克明的担保额度为 15,000 万元。
（5）为保证遂平克明面粉有限公司（以下简称“遂平克明面粉”）正常建设
的资金需求，结合实际情况，公司拟为遂平克明面粉不超过人民币 30,000 万元
的各类融资提供担保。
（6）为保证浙江克明面业有限公司（以下简称“浙江克明”）正常建设的资
金需求，结合实际情况，公司拟为浙江克明不超过人民币 40,000 万元的各类融
资提供担保。
（7）为保证延津克明五谷道场食品有限公司（以下简称“延津克明五谷道
场”）正常建设的资金需求，结合实际情况，公司拟为延津克明五谷道场新增不
超过人民币 5,000 万元的各类融资提供担保；公司于 2017 年 12 月 19 日召开了
第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司对全资及控股子公司提供担
保额度的议案》，该议案通过了对延津克明五谷道场提供 5,000 万元的担保额度，
此次新增 5,000 万元额度后，公司对延津克明五谷道场的担保额度为 10,000 万
元。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次议
案需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人 1：克明食品营销有限公司
成立时间：2014 年 10 月 27 日
注册资本：5,000 万元
注册地址：湖南省南县南洲镇兴盛大道工业园 1 号
法定代表人：陈宏
经营范围：预包装食品、散装食品批发兼零售；商务信息咨询（不含金融、
证券、期货咨询）、市场信息咨询与调查、市场营销策划、企业营销策划、企业
管理咨询、；货运代理；商品和技术的进出口业务。
与本公司关系：本公司直接持有克明食品营销 100%股权。
财务数据：截止到 2018 年 9 月 30 日（未经审计），克明食品营销的总资产
为 24,966.94 万元，净资产 8,484.58 万元
2、被担保人 2：延津县克明面业有限公司
成立时间：2008 年 3 月 14 日
注册资本：30,000 万元人民币
注册地址：新乡市食品工业园区
法定代表人：陈克明
经营范围：挂面、其它粮食加工品、其它方便食品的生产、加工、销售、进
出口贸易。
与本公司关系：本公司直接持有延津克明 100%股权
财务数据：截止 2018 年 9 月 30 日（未经审计），延津县克明面业资产总额
76,967.95 万元，净资产 60,210.48 万元
3、被担保人 3：遂平克明面业有限公司
成立时间：2007 年 7 月 19 日
注册资本：15,000 万元人民币
注册地址：遂平县工业集聚区众品路 6 号
法定代表人：陈克明
经营范围：食品生产加工、销售；粮食收储加工；预包装食品批发及与本企
业自营产品相关的进出口业务。
与本公司关系：本公司直接持有遂平克明 100%股权
财务数据：截止 2018 年 9 月 30 日（未经审计），遂平克明面业资产总额
33,534.06 万元，净资产 28,708.21 万元
4、被担保人 4：长沙克明面业有限公司
成立时间：2013 年 01 月 18 日
注册资本：200 万元人民币
注册地址：长沙市雨花区湖南环保科技产业园振华路 28 号 1 栋
法定代表人：陈克明
经营范围：挂面（普通挂面、花色挂面）；米、面制品制造
与本公司关系：本公司直接持有长沙克明 100%股权
财务数据：截止 2018 年 9 月 30 日（未经审计），长沙克明面业资产总额
2,963.43 万元，净资产 290.44 万元
5、被担保人 5：遂平克明面粉有限公司
成立时间：2017 年 7 月 12 日
注册资本：5,000 万元人民币
注册地址：遂平县产业集聚区（众品路 6 号）
经营范围：粮油、面粉购销；面粉加工；农作物常规种子、不分装杂交玉米
种子、化肥销售；农业技术咨询服务
与本公司关系：本公司直接持有遂平克明面粉 100%股权
财务数据：截止 2018 年 9 月 30 日（未经审计），遂平克明面粉资产总额
6,519.10 万元，净资产 4,714.40 万元
6、被担保人 6：浙江克明面业有限公司
成立时间：2018 年 7 月 4 日
注册资本：35,000 万元人民币
注册地址：浙江省嘉兴市港区东西大道北侧、规划 07 省道东侧（综保大厦
A 座 605 室）
经营范围：面粉、挂面、方便面、方便湿面、生鲜面条的生产、加工、销售、
进出口贸易；预包装食品批发；粮油、面粉、调味品的销售；企业管理咨询服务；
自营和代理各类商品及技术的进出口业务；自有商标及专利的有偿使用服务。
与本公司关系：本公司直接持有浙江克明 100%股权
财务数据：截止 2018 年 9 月 30 日（未经审计），浙江克明总额 50.00 万元，
净资产 50.00 万元
7、被担保人 7：延津克明五谷道场食品有限公司
成立时间：2017 年 10 月 24 日
注册资本：5,000 万元人民币
注册地址：延津县产业集聚区 S227 路南
法定代表人：陈宏
经营范围：方便面、刀削面、波纹面、调味料（固态、半固态）的生产、销
售；食品技术开发、技术服务。
与本公司关系：本公司直接持有延津克明五谷道场 100%股权
财务数据：截止 2018 年 9 月 30 日（未经审计），延津克明五谷道场资产总
额 12,625.70 万元，净资产 4,845.74 万元
三、担保合同的主要情况
目前，公司本次审议的担保额度的相关担保协议尚未签订，上述批准的担保
额度仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在年度报告中披
露，并授权法人代表签署相关担保文件。
四、担保的必要性和可行性
为支持全资子公司的发展，保证全资子公司正常生产经营所需资金，需要公
司为其提供担保。此次担保有利于其筹措资金，开展业务，符合公司的整体利益。
公司对全资子公司的经营有绝对控制权，公司为其提供担保的财务风险处于可控
范围之内，担保风险较小。
五、董事会意见
经公司董事会认真审议，认为公司全资子公司资产优良，资产负债率低，偿
债能力较强，本次担保额度主要是为了满足全资子公司的经营发展需要。上述担
保符合公司整体利益。公司对全资子公司的经营有绝对控制权，公司为其提供担
保的财务风险处于可控范围之内，担保风险较小。公司董事会同意为全资子公司
提供担保，并授权公司法定代表人审核并签署上述担保额度内的所有文件。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截止至本议案发布日，本公司已通过审议的担保额度为 88,000 万元，实际
已发生对外担保金额为 21,700 万元（均为对全资子公司提供的担保），本次增加
担保额度后，本公司累计对外担保额度为 212,000 万元，全部为对全资及控股子
公司提供担保。占本公司最近一期经审计的净资产 214,836.37 万元的 98.68%。
占本公司最近一期经审计的总资产 299,330.50 万元的 70.82%，本公司及控股子
公司均不存在逾期及违规担保的情况。
七、备查文件
（一）第四届董事会第二十八次会议决议；
特此公告。
克明面业股份有限公司董事会
2018年10月16日
