证券代码：002661             证券简称：克明面业         公告编号：2018-131



                       克明面业股份有限公司
               第四届董事会第二十九次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

    克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于
2018 年 10 月 22 日上午以通讯的方式召开，本次会议于 2018 年 10 月 17 日以电
话及电子邮件形式发出通知，由董事长陈克明先生召集，董事会秘书王勇先生主
持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分监事和高管列席会
议。

    本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公
司章程》的规定。

       二、董事会会议审议情况

       本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

       （一）《关于调整回购公司股份事项的议案》

       内容：基于对公司未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者
信心，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回
购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股
份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务
指引》的相关规定，综合考虑公司的财务状况，公司计划对 2018 年第五次临时
股东大会审议通过的回购公司股份方案进行调整。

       具体内容详见2018年10月23日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调
整回购公司股份事项的公告》（公告编号：2018-132）。

    本议案尚需提交股东大会审议通过

    表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    （二）《关于调整公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》

    内容：为了配合本次调整回购公司股份事项，公司申请调整公司股东大会授
权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购各种事项，包括但不限于如下事宜：

    1、授权公司董事会在回购期内择机回购股份，包括回购的方式、时间、价
格和数量等；

    2、根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购
方案；

    3、授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关
规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；

    4、本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

    表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    三、备查文件

    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    （二）深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                               克明面业股份有限公司董事会

                                                          2018年10月23日