克明面业股份有限公司独立董事
  关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章
程》、《独立董事制度》等有关规定，作为克明面业股份有限公司（以下简称“公
司”）独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，经过审慎、认真
的研究，对公司第四届董事会第二十九次会议相关事项发表独立意见如下：

    一、关于调整回购公司股份事项的独立意见

    公司本次调整回购股份相关事项完全基于自身的战略发展、自身经营状况、
财务状况所做出的审慎决定，在不影响公司生产经营的情况下，有利于稳定投资
者的投资预期，增强投资者对公司的信心，推动公司股票价值的合理回归，从而
维护广大投资者的实际利益；公司调整回购股份事项后，回购股份的资金来自公
司的自有资金，回购价格设置公允合理，不会对公司的经营、财务和未来发展产
生重大影响，不会影响公司的上市地位；本次调整回购股份事项符合《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办
法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳
证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等法律法规及《公司章
程》的有关规定，不存在损害公司及公司中小股东利益的情况。我们同意公司调
整回购股份事项，并将该事项提交公司股东大会审议。

    独立董事：李庆龙、张木林、舒畅

                                                        2018 年 10 月 23 日