关于克明面业股份有限公司
2018年第七次临时股东大会
           的

     法律意见书
致：克明面业股份有限公司


       湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受克明面业股份有限公司（以下
简称“公司”）的委托，指派本律师出席了公司 2018 年第七次临时股东大会（以
下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及
召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本
法律意见。
       本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股
东大会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《克明面业股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
       本律师声明如下：
       （一）本律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格
履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保
证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
       （二）本律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本律师的文件的
正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、
虚假或重大遗漏之处。
       （三）本律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
       为发表本法律意见，本律师依法查验了公司提供的下列资料：
       1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体报
纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）的与本次股东大会有关的通知等
公告事项；
       2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书
等；
       3、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登
记记录及相关资料；
       4、本次股东大会会议文件、表决资料等。
       鉴此，本律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就
本次股东大会发表法律意见如下：
    一、本次股东大会的召集、召开程序
    1、2018 年 10 月 15 日，第四届董事会第二十八次会议审议通过《关于提请
召开 2018 年第七次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。
    经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于 2018 年 10 月 16
日 和 2018 年 10 月 23 日 在 中 国 证 监 会 指 定 媒 体 报 纸 和 巨 潮 资 讯 网 站
（http://www.cninfo.com.cn/）上分别公告了关于召开本次股东大会的通知和补充
通知的公告，该等公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、股权登记办法
等事项。
    2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    本次股东大会现场会议于 2018 年 11 月 5 日（星期一 ）下午 15:00 在湖南省
长沙市雨花区环保科技产业园振华路 28 号克明面业股份有限公司研发检验综合
楼四楼会议室召开，会议由董事陈晖主持。
    本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2018 年 11
月 5 日 9∶30—11∶30、13∶00—15∶00，通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行网络投票时间为 2018 年 11 月 4 日 15∶00 至 2018 年 11 月 5 日 15∶00 的任
意时间，全体股东可以在网络投票时间内通过深圳证券所的交易系统或者互联网
投票系统行使表决权。
    本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规
则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。


    二、出席会议人员资格及会议召集人资格
    1、现场会议
    经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 名，均为公司
董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持有效表决权股份总数 151,326,705
股，占本次股东大会股权登记日公司有效表决权股份总数的 45.8052%。
    经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东大会的还有公司
现任在职的部分董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及本律师，该等人
员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
    本律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效。
    2、网络投票
    根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股
东大会的股东共 1 人，共计持有公司股份 10,400 股，占本次股东大会股权登记
日公司有效表决权股份总数的 0.0031 %。


    3、会议召集人资格
    本次股东大会由公司董事会召集。
    本律师认为，本次股东大会的召集人资格合法有效。


    三、本次股东大会临时提案的情况
    经查验，本次股东大会有增加临时提案的情况。
    2018 年 10 月 22 日，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于调
整回购公司股份事项的议案》及《关于调整公司股东大会授权董事会办理本次回
购相关事宜的议案》，同日，持有公司 44.33%股权的南县克明食品集团有限公司
向董事会提交书面文件，提请将上述议案以临时提案方式提交公司 2018 年第七次
临时股东大会一并审议。
    根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，单独或者合计持
有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提
交召集人。
    本律师认为，上述临时提案属于公司股东大会的职权范围，有明确的议题和
具体决议事项，提案人资格、提案内容及提案程序符合相关规定。本次股东大会
的临时提案合法有效。


    四、本次股东大会的表决程序、表决结果
    1、现场会议
    经查验，本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东大
会对提案进行表决前，推举了两名股东代表参加计票和监票。出席会议股东及股
东代理人就列入本次股东大会议程的议案进行了审议及表决，关联股东回避表决。
表决结束后，由会议推举的股东代表、公司监事代表与本律师共同负责计票、监
票。会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果。
    2、网络投票
    网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投
票结果。
    3、表决结果
    在本律师的见证下，公司股东代表及监事代表一起，在合并统计每项议案的
现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每项议案最终表决结果；对中小
投资者的投票结果进行了单独统计。根据现场投票和的网络投票的合并统计结果，
具体表决情况如下：
    本次股东大会会议通知中列明的《关于公司对全资子公司提供担保额度的议
案》，同意 151,337,105 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，
占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数
的 0%。
    本次股东大会会议通知中列明的《关于调整回购公司股份事项的议案》，同意
150,877,105 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.6960%；反对 0 股，占出席
会议有效表决权股份数的 0%；弃权 460,000 股，占出席会议有效表决权股份数
的 0.3040%。
    本次股东大会会议通知中列明的《关于调整公司股东大会授权董事会办理本
次回购相关事宜的议案》，同意 150,877,105 股，占出席会议有效表决权股份数的
99.6960%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 460,000 股，
占出席会议有效表决权股份数的 0.3040%。
    本律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。


    五、结论意见
    综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大
会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表
决结果合法有效。
     (本页以下无正文，下页为签章页)
本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于克明面业股份有限公司 2018 年第七次
临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页。




     湖南启元律师事务所




   负责人：                           经办律师：
               丁少波                                 刘中明




                                      经办律师：
                                                      傅怡堃




                                                   2018 年 11 月 05 日