克明面业：第四届监事会第二十六次会议决议公告2019-02-27
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号： 2019-011
债券代码：112774 债券简称：18克明01
克明面业股份有限公司
第四届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六次会议
通知于2019年02月19日以电话和电子邮件的方式发出，于2019年02月26日上午以
现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会
议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形
成的决议合法有效。
本次会议由监事会主席许石栋先生召集并主持，董事会秘书王勇先生列席会
议。会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
二、监事会会议审议情况
会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
（一）《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
内容：在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用
不超过人民币12亿元（含12亿元）的闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，
期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额度范围内，
资金可以滚动使用
具体内容详见2019年02月27日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使
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用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-012）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权
（二）《关于修改<公司章程>的议案》
内容：根据公司实际工作需要，公司拟新增董事会成员。公司目前董事会人
数已达《公司章程》规定的上限，现拟修改《公司章程》中关于董事会人数之规
定。具体修订内容如下：
序号 修订前条文 修订后条文
第一百零六条 董事会由9名董 第一百零六条 董事会由11名
事组成，其中独立董事人数不低于 董事组成，其中独立董事人数不低
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董事人数的1/3。董事会设董事长一 于董事人数的1/3。董事会设董事
人，副董事长一人。 长一人，副董事长一人。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）《关于监事会换届选举的议案》
内容：公司第四届监事会将于2019年5月30日任期届满，根据《公司法》、
《证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司决定按照相关
法律程序进行董事会换届选举。公司监事会同意提名许石栋先生、杨利娟女士为
第五届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的1名职工
代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过且第四届监事会
任期届满之日起三年。
具体内容详见2019年02月27日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-015）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
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表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）《关于追认 2018 年度日常关联交易超额部分的议案》
内容：公司 2018 年度超额日常经营关联交易属于公司正常经营需要，交易
价格遵循了公平、合理的定价原则，不存在损害上市公司及中小股东利益的情况，
不影响公司的独立性。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
克明面业股份有限公司监事会
2019 年 02 月 27 日
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