克明面业：关于追认2018年度日常关联交易超额部分的公告2019-02-27
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号： 2019-016
债券代码：112774 债券简称：18克明01
克明面业股份有限公司
关于追认2018年度日常关联交易超额部分的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易的主要内容
克明面业股份有限公司（以下简称“公司”或“克明面业”）为规范公司的
经营行为，保护公司及股东的合法权益，于 2019 年 02 月 26 日召开第四届董事
会第三十次会议审议通过了《关于追认 2018 年度日常关联交易超额部分的议案》。
具体情况如下：
单位：元
关联交 关联交 2018 年预计 2018 实际发
关联方 超出金额 主要原因
易类别 易内容 金额 生额
主要系本期加大对产品的销售
孟绍龙 销售 挂面 750,000.00 850,943.71 100,943.71
力度，导致销售收入超过预期。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，不需经过有关部门批准。
2018 年度日常关联交易金额超出预计范围的金额在董事会审议权限范围内，
无须提交股东大会审议。
二、关联方情况及关联关系
序号 关联方名称 关联关系
1 孟绍龙 董事陈晖女士配偶的父亲
关联自然人财务状况良好，在报告期内履行和公司达成的各项协议，不存在
履约风险。
三、定价政策与定价依据
上述超额日常经营关联交易属于公司正常经营需要，交易价格公平合理，不
存在损害上市公司及中小股东利益的情况。公司与上述关联方发生的关联交易均
遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易事项的定价原则为可比的独立
第三方的市场价格，交易依据市场定价原则，不存在利益输送现象。
四、交易目的和对公司的影响
由于公司正常经营需要，公司实际向关联方销售产品超出年初估计金额。上
述日常经营关联交易是在平等、互利的基础上进行的，未损害上市公司利益，不
会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独
立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事事前认可意见及独立意见
1、公司将《关于追认 2018 年度日常关联交易超额部分的议案》事先提交给
了我们审查，我们同意将该议案提交公司董事会审议。
2、该超额日常经营关联交易属于公司正常经营需要，交易价格公平合理，
不存在损害上市公司及中小股东利益的情况。公司与关联方发生的关联交易遵循
客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易事项的定价原则为可比的独立第三
方的市场价格，交易依据市场定价原则，不存在利益输送现象。因此，我们同意
公司对 2018 年日常关联交易超额部分进行追认。
六、监事会意见
公司 2018 年度超额日常经营关联交易属于公司正常经营需要，交易价格遵
循了公平、合理的定价原则，不存在损害上市公司及中小股东利益的情况，不影
响公司的独立性。
七、报备文件
1、经与会董事签字确认的第四届董事会第三十次会议决议；
2、经与会监事签字确认的第四届监事会第二十六次会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第三十次会议相关事项的事先认可意见
及独立意见；
特此公告。
克明面业股份有限公司董事会
2019年02月27日
