证券代码：002661           证券简称：克明面业          公告编号：2019-010

债券代码：112774                                       债券简称：18克明01



                     克明面业股份有限公司
              第四届董事会第三十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于
2019 年 02 月 26 日上午以现场结合通讯的方式召开，本次会议于 2019 年 02 月 19
日以电话及电子邮件形式发出通知，由董事长陈克明先生召集，董事陈晖女士主
持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，其中董事长陈克明先生因出
差在外无法出席本次会议，书面委托董事陈晖女士出席本次会议并表决，公司全
体监事和部分高管列席会议。

    本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公
司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

    （一）《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

    内容：在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用
不超过人民币 12 亿元（含 12 亿元）的闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管
理，期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范
围内，资金可以滚动使用

    具体内容详见2019年02月27日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使
用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-012）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    （二）《关于公司对子公司提供担保额度的议案》

    内容：为支持公司全资子公司的发展，保证全资子公司正常生产经营所需资
金，拟向全资子公司提供人民币不超过 23.8 亿元的担保，并授权经营管理层具
体办理相关事宜。

    具体内容详见 2019 年 02 月 27 日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于公司对子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2019-013）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    （三）《关于授权办理融资相关事宜的议案》

    内容：同意公司及其子公司（含控股子公司）向商业银行等金融机构融资。
含前期融资额在内,融资净额不超过人民币 24 亿元（在此额度内可滚动使用）。
借款年利率参照市场同等条件的利率水平。授权公司董事长签署相关融资合同及
办理相关融资手续。授权期限自股东大会通过之日起至下一年度授权办理融资议
案的股东大会召开之日止。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    （四）《关于修改<公司章程>的议案》

    内容：根据公司实际工作需要，公司拟新增董事会成员。公司目前董事会人
数已达《公司章程》规定的上限，现拟修改《公司章程》中关于董事会人数之规
定。具体修订内容如下：
序号                修订前条文                         修订后条文
         第一百零六条 董事会由9名董事组 第一百零六条 董事会由11名董事
         成，其中独立董事人数不低于董事 组成，其中独立董事人数不低于董
  1
         人数的1/3。董事会设董事长一人， 事人数的1/3。董事会设董事长一
         副董事长一人。                     人，副董事长一人。

      本议案尚需提交公司股东大会审议。

      表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

      （五）《关于董事会换届选举的议案》

      内容：公司第四届董事会将于 2019 年 5 月 30 日任期届满，根据《公司法》、
《证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司决定按照相关
法律程序进行董事会换届选举。经股东提名，提名委员会审核通过，确定公司第
五届董事会非独立董事候选人为：陈克明先生、陈克忠先生、段菊香女士、陈晖
女士、陈宏先生、王舒军先生、陈燕女士；独立董事候选人为：舒畅女士、张木
林先生、毛海英女士、谭宇红女士，任期为自股东大会审议通过且第四届董事会
届满之日起三年。

      具体内容详见2019年02月27日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董
事会换届选举的公告》（公告编号：2019-014）。

      本议案尚需提交公司股东大会审议。

      表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

      （六）《关于追认 2018 年度日常关联交易超额部分的议案》

      内容：具体内容详见 2019 年 02 月 27 日披露在《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于追认 2018 年度日常关联交易超额部分的公告》（公告编号：2019-016）。

      表决情况为：4 票同意，0 票反对，0 票弃权
    关联董事陈克明先生、陈克忠先生、段菊香女士、陈晖女士、陈宏先生回避
表决。

   （七）《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

    内容：同意召开公司 2019 年第一次临时股东大会，并对本次董事会审议的
第（一）、（二）、（三）、（四）、（五）项议案提交公司 2019 年第一次临
时股东大会审议，股东大会通知另行披露。

    表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

   三、备查文件

    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    （二）深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                               克明面业股份有限公司董事会

                                                            2019年02月27日