克明面业：2019年第一次临时股东大会决议的公告2019-03-16
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2019-022
债券代码：112774 债券简称：18克明01
克明面业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情况。
2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年3月15日（星期五）下午3:00
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年3月15日
（星期五）上午9:30-11:30，下午1:00—3:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年3月14日（星
期四）下午3:00至2019年3月15日（星期五）下午3:00间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号克明
面业股份有限公司研发检验大楼四楼会议室。
3、表决方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第四届董事会
5、现场会议主持人：副董事长陈克忠先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共 6人，代表有表决权股份总数为
118,753,542股，占公司有表决权股份总数的35.9456%。其中：
（1）现场会议股东出席情况
通过现场投票的股东5人，代表有表决权股份总数118,750,742股，占上市公
司有表决权股份总数的35.9448%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东1人，代表有表决权股份总数2,800股，占上市公司有表
决权股份总数的0.0008%。
公司部分董事、监事、高级管理人员列席本次会议。启元律师事务所刘中明、
傅怡堃律师出席了本次会议并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见
书。
二、提案审议表决情况
本次会议按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场表决和
网络投票表决，审议了如下议案：
（一）《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 118,753,542 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有效表决股份数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议有效表决股份数的 0.0000%，表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,800 股，占出席会议中小投资者有效
表决股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有效表决股份
数的 0.0000%。
上述议案已经 2019 年 2 月 26 日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过。
相关公告已于 2019 年 2 月 27 日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
（二）《关于公司对子公司提供担保额度的议案》
表决结果：同意 118,753,542 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有效表决股份数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议有效表决股份数的 0.0000%，表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,800 股，占出席会议中小投资者有效
表决股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有效表决股份
数的 0.0000%。
上述议案已经 2019 年 2 月 26 日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过。
相关公告已于 2019 年 2 月 27 日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
（三）《关于授权办理融资相关事宜的议案》
表决结果：同意 118,753,542 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有效表决股份数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议有效表决股份数的 0.0000%，表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,800 股，占出席会议中小投资者有效
表决股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有效表决股份
数的 0.0000%。
上述议案已经 2019 年 2 月 26 日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过。
相关公告已于 2019 年 2 月 27 日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
（四）《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 118,753,542 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有效表决股份数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议有效表决股份数的 0.0000%，表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,800 股，占出席会议中小投资者有效
表决股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有效表决股份
数的 0.0000%。
上述议案已经 2019 年 2 月 26 日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过。
相关公告已于 2019 年 2 月 27 日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
（五）《关于董事会换届选举的议案》
5.01.《选举陈克明先生为公司第五届董事会非独立董事》
同意股份数：118,750,743 股，占出席会议有效表决权数的 99.9976%，表决
结果为当选。
其中，中小投资者同意股份数：1 股，占出席会议的中小投资者有效表决权数
的 0.0357%。
5.02.《选举陈克忠先生为公司第五届董事会非独立董事》
同意股份数：118,750,742 股，占出席会议有效表决权数的 99.9976%，表决
结果为当选。
其中，中小投资者同意股份数：0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权数
的 0.0000%。
5.03.《选举段菊香女士为公司第五届董事会非独立董事》
同意股份数：118,750,742 股，占出席会议有效表决权数的 99.9976%，表决
结果为当选。
其中，中小投资者同意股份数：0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权数
的 0.0000%。。
5.04.《选举陈晖女士为公司第五届董事会非独立董事》
同意股份数：118,750,742 股，占出席会议有效表决权数的 99.9976%，表决
结果为当选。
其中，中小投资者同意股份数：0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权数
的 0.0000%。。
5.05.《选举陈宏先生为公司第五届董事会非独立董事》
同意股份数：118,750,743 股，占出席会议有效表决权数的 99.9976%，表决
结果为当选。
其中，中小投资者同意股份数：1 股，占出席会议的中小投资者有效表决权数
的 0.0357%。
5.06.《选举王舒军先生为公司第五届董事会非独立董事》
同意股份数：118,750,742 股，占出席会议有效表决权数的 99.9976%，表决
结果为当选。
其中，中小投资者同意股份数：0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权数
的 0.0000%。。
5.07.《选举陈燕女士为公司第五届董事会非独立董事》
同意股份数：118,750,742 股，占出席会议有效表决权数的 99.9976%，表决
结果为当选。
其中，中小投资者同意股份数：0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权数
的 0.0000%。。
5.08.《选举舒畅女士为公司第五届董事会独立董事》
同意股份数：118,750,743 股，占出席会议有效表决权数的 99.9976%，表决
结果为当选。
其中，中小投资者同意股份数：1 股，占出席会议的中小投资者有效表决权数
的 0.0357%。
5.09.《选举张木林先生为公司第五届董事会独立董事》
同意股份数：118,750,742 股，占出席会议有效表决权数的 99.9976%，表决
结果为当选。
其中，中小投资者同意股份数：0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权数
的 0.0000%。。
5.10.《选举毛海英女士为公司第五届董事会独立董事》
同意股份数：118,750,742 股，占出席会议有效表决权数的 99.9976%，表决
结果为当选。
其中，中小投资者同意股份数：0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权数
的 0.0000%。。
5.11.《选举谭宇红女士为公司第五届董事会独立董事》
同意股份数：118,750,742 股，占出席会议有效表决权数的 99.9976%，表决
结果为当选。
其中，中小投资者同意股份数：0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权数
的 0.0000%。。
上述议案已经 2019 年 2 月 26 日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过。
相关公告已于 2019 年 2 月 27 日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
（六）《关于监事会换届选举的议案》
6.01.《选举许石栋先生为公司第五届监事会股东代表监事》
同意股份数：118,750,742 股，占出席会议有效表决权数的 99.9976%，表决
结果为当选。
其中，中小投资者同意股份数：0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权数
的 0.0000%。。
6.02.《选举杨利娟女士为公司第五届监事会股东代表监事》
同意股份数：118,750,743 股，占出席会议有效表决权数的 99.9976%，表决
结果为当选。
其中，中小投资者同意股份数：1 股，占出席会议的中小投资者有效表决权数
的 0.0357%。
上述议案已经 2019 年 2 月 26 日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过。
相关公告已于 2019 年 2 月 27 日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
三、律师出具的法律意见书
湖南启元律师事务所指派律师刘中明、傅怡堃出席了本次股东大会，进行现
场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序
符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东
大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《克明面业股份有限公
司 2019 年第一次临时股东大会决议》；
2、启元律师事务所出具的《关于克明面业股份有限公司 2019 年第一次临时
股东大会法律意见》。
特此公告。
克明面业股份有限公司董事会
2019 年 3 月 16 日
