证券代码：002661             证券简称：克明食品      公告编号：2021-051



                    陈克明食品股份有限公司

               第五届监事会第十九次会议决议公告


本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议
通知于2021年8月2日以电话和电子邮件的方式发出，于2021年8月12日上午以现
场会议结合电话会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，
会议形成的决议合法有效。

    本次会议由监事会主席刘洋先生召集和监事杨利娟女士主持。会议采用记名
投票方式，审议并通过了如下议案：

    二、监事会会议审议情况

    会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

    （一）《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》

    内容：经审核，监事会认为董事会编制和审议陈克明食品股份有限公司 2021
年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。

    表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

    三、备查文件
（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

                                           陈克明食品股份有限公司

                                                            监事会

                                                 2021 年 8 月 13 日