证券代码：002661           证券简称：克明食品         公告编号：2021-056




                    陈克明食品股份有限公司

                    关于补选独立董事的公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事谭宇红女士因个人
原因申请辞去公司独立董事和其担任的各专门委员会职务。具体内容详见公司于
2021 年 8 月 18 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露的《关于独
立董事辞职的公告》（公告编号：2021-054）

    为保障公司董事会工作的顺利开展，经公司第五届董事会提名委员会审核，
刘昊宇先生的任职经历、专业能力和职业素养能够胜任独立董事职责的要求，符
合独立董事候选人的任职条件，公司董事会同意提名刘昊宇先生（简历详见附件）
为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届
董事会任期届满为止。

    目前，刘昊宇先生尚未取得独立董事资格证书，其已向公司董事会作出书面
承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格
证书。本次补选的独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可
提交公司股东大会审议。

    特此公告

                                                 陈克明食品股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2021 年 8 月 25 日
    附：刘昊宇先生简历

    刘昊宇先生，男，中国国籍，无境外居留权，1979 年 3 月出生，研究生学
历。2001 年 7 月至 2005 年 2 月，任职中国食品工业（集团）公司中外食品杂志
社，任编辑；2005 年 2 月至今，任职中国食品科学技术学会，目前任副秘书长
兼办公室主任。

    刘昊宇先生未直接持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股
份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司
法》第 146 条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限
尚未届满的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和
高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券
交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于国家法院公布的失信
被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定
的任职条件。