证券代码：002661             证券简称：克明食品         公告编号：2021-064



                     陈克明食品股份有限公司

             第五届监事会第二十次会议决议公告


本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议
通知于2021年9月13日以电话和电子邮件的方式发出，于2021年9月17日上午以现
场会议结合电话会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，
会议形成的决议合法有效。

    本次会议由监事会主席刘洋先生召集和主持。会议采用记名投票方式，审议
并通过了如下议案：

    二、监事会会议审议情况

    会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

    （一）《关于修改<公司章程>的议案》

    内容：公司因股票期权自主行权拟将总股本由 334,760,450 股变更为
337,010,083 股，同时结合公司实际情况对部分条款进行修改。本次修改公司章
程行为符合《上市公司股权激励管理办法》及《上市公司章程指引》等相关规定，
不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。

    具体内容详见 2021 年 9 月 18 日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2021-065）。
    表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

    （二）《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的议案》

    内容：经核查，监事会认为公司部分激励对象未在 2018 年股票期权激励计
划第二个行权期内自主行权，公司 2 名原激励对象因个人原因离职不再符合激励
条件，根据《克明面业股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）》的相
关规定，公司决定注销 2018 年股票期权激励计划第二个行权期满但尚未行权的
股票期权 231.49 万份及已离职的 2 名原激励对象已获授但尚未行权的全部股票
期权 6.90 万份。本次注销部分股票期权符合相关法律法规，程序合法合规，不
存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司注销激励对象部分已获
授但尚未行权的股票期权。

    具体内容详见 2021 年 9 月 18 日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：2021-066）。

    表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

    （三）《关于公司 2018 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的
议案》

    内容：经核实，公司监事会认为公司 2018 年股票期权激励计划授予的股票
期权第三个行权期的行权条件已成就，本次可行权的 67 名激励对象的行权资格
合法、有效。公司对 2018 年股票期权激励计划第三个行权期可行权事项的相关
安排符合相关法律法规，同意激励对象在规定的行权期内采用自主行权的方式进
行行权。

    具体内容详见 2021 年 9 月 18 日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于公司 2018 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的公告》（公告编
号：2021-067）。

    表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

    三、备查文件
（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

                                           陈克明食品股份有限公司

                                                            监事会

                                                 2021 年 9 月 18 日