证券代码：002661            证券简称：克明食品          公告编号：2021-077




                     陈克明食品股份有限公司

            第五届董事会第二十四次会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会
议于 2021 年 10 月 21 日上午以现场结合通讯的方式召开，本次会议于 2021 年 10
月 15 日以电话及电子邮件形式发出通知，由董事长陈克明先生召集和副董事长陈
晖女士主持，本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。公司全体监事和
部分高管列席。

    本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》
的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

    1、《关于公司 2021 年三季度报告全文的议案》

    内容：《陈克明食品股份有限公司 2021 年第三季度报告全文》（公告编号：
2021-079）详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

    表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

    2、《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的议案》

    内容：根据《克明面业 2018 年股票期权激励计划（草案）》规定，公司将
注销已离职的 3 名原激励对象已获授但尚未行权的全部股票期权 13.5 万份。

    具体详见 2021 年 10 月 22 日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关
于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：2021-080）。

    表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

    3、《关于聘任公司副总经理的议案》

    内容：因公司经营管理需要，经公司总经理提名，公司董事会同意聘任谭宇
红女士为公司副总经理，分管公司人力资源部，任期自第五届董事会第二十四次
会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止（简历附后）。

    表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                                 陈克明食品股份有限公司

                                                                  董事会

                                                      2021 年 10 月 22 日
    一、谭宇红女士简历

    谭宇红，女，中国国籍，无境外居留权，1976 年 9 月出生，本科学历，1999
－2000 年，任职新华社驻湘记者站，2000－2004 年，任深圳市辰通信息技术有
限公司人事主管，2004－2014 年任益海嘉里营销有限公司培训部总监，2014－
2016 年任中集集团中集学院学习发展总监，2019 年 5 月 31 日-2021 年 9 月 10
日任陈克明食品股份有限公司独立董事。

    谭宇红女士未直接持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股
份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司
法》第 146 条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限
尚未届满的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和
高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券
交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于国家法院公布的失信
被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定
的任职条件。