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公司公告

克明食品:董事会决议公告2021-10-22  

                        证券代码:002661            证券简称:克明食品          公告编号:2021-077




                     陈克明食品股份有限公司

            第五届董事会第二十四次会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    陈克明食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次会
议于 2021 年 10 月 21 日上午以现场结合通讯的方式召开,本次会议于 2021 年 10
月 15 日以电话及电子邮件形式发出通知,由董事长陈克明先生召集和副董事长陈
晖女士主持,本次会议应出席董事 11 人,实际出席董事 11 人。公司全体监事和
部分高管列席。

    本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》
的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

    1、《关于公司 2021 年三季度报告全文的议案》

    内容:《陈克明食品股份有限公司 2021 年第三季度报告全文》(公告编号:
2021-079)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    表决情况为:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决结果为通过。

    2、《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的议案》

    内容:根据《克明面业 2018 年股票期权激励计划(草案)》规定,公司将
注销已离职的 3 名原激励对象已获授但尚未行权的全部股票期权 13.5 万份。

    具体详见 2021 年 10 月 22 日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关
于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的公告》(公告编号:2021-080)。

    表决情况为:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决结果为通过。

    3、《关于聘任公司副总经理的议案》

    内容:因公司经营管理需要,经公司总经理提名,公司董事会同意聘任谭宇
红女士为公司副总经理,分管公司人力资源部,任期自第五届董事会第二十四次
会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止(简历附后)。

    表决情况为:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决结果为通过。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                                 陈克明食品股份有限公司

                                                                  董事会

                                                      2021 年 10 月 22 日
    一、谭宇红女士简历

    谭宇红,女,中国国籍,无境外居留权,1976 年 9 月出生,本科学历,1999
-2000 年,任职新华社驻湘记者站,2000-2004 年,任深圳市辰通信息技术有
限公司人事主管,2004-2014 年任益海嘉里营销有限公司培训部总监,2014-
2016 年任中集集团中集学院学习发展总监,2019 年 5 月 31 日-2021 年 9 月 10
日任陈克明食品股份有限公司独立董事。

    谭宇红女士未直接持有公司股份,与公司实际控制人、持有公司 5%以上股
份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司
法》第 146 条规定的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限
尚未届满的情形;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和
高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券
交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;经查询核实,不属于国家法院公布的失信
被执行人;符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定
的任职条件。