证券代码：002661           证券简称：克明食品         公告编号：2021-085



                     陈克明食品股份有限公司

            第五届监事会第二十二次会议决议公告


本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会
议通知于2021年11月3日以电话和电子邮件的方式发出，于2021年11月9日上午以
现场会议结合电话会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3
人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规
定，会议形成的决议合法有效。

    本次会议由监事会主席刘洋先生召集并主持。会议采用记名投票方式，审议
并通过了如下议案：

    二、监事会会议审议情况

    会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

    （一）《关于公司 2020 年第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就
的议案》

    内容：经审核，监事会认为公司 2020 年第一期员工持股计划第一个解锁期
解锁条件已达成，符合《克明面业股份有限公司 2020 年第一期员工持股计划（草
案）》和《克明面业股份有限公司 2020 年第一期员工持股计划管理办法》的有
关规定，解锁程序合法、有效，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见 2021 年 11 月 10 日披露在《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于公司 2020 年第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》
（公告编号：2021-086）。

    表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

    三、备查文件

    （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    （二）深交所要求的其他文件。

   特此公告。

                                                陈克明食品股份有限公司

                                                                  监事会

                                                      2021 年 11 月 10 日