证券代码：002661           证券简称：克明食品          公告编号：2021-084




                     陈克明食品股份有限公司

            第五届董事会第二十五次会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会
议于 2021 年 11 月 9 日上午以现场结合通讯的方式召开，本次会议于 2021 年 11
月 3 日以电话及电子邮件形式发出通知，由董事长陈克明先生召集和副董事长陈
晖女士主持，本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。公司全体监事和
部分高管列席。

    本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》
的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

    1、《关于公司 2020 年第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的
议案》

    内容：公司2020年第一期员工持股计划锁定期将于2021年11月13日届满，根
据《克明面业股份有限公司2020年第一期员工持股计划（草案）》和《克明面业
股份有限公司2020年第一期员工持股计划管理办法》的相关规定，董事会认为
2020年第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件已经成就，解锁股份数量为本
次员工持股计划总数的40%，共计1,969,687股。
    具体内容详见2021年11月10日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于公司2020年第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编
号：2021-086）。

    表决情况为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

    关联董事陈克明、陈晖、陈克忠、段菊香、陈宏对本次议案回避表决。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                                 陈克明食品股份有限公司

                                                                  董事会

                                                      2021 年 11 月 10 日