证券代码：002661             证券简称：克明食品        公告编号：2021-089




                     陈克明食品股份有限公司

            第五届董事会第二十六次会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会
议于 2021 年 12 月 9 日上午以现场结合通讯的方式召开，本次会议于 2021 年 12
月 4 日以电话及电子邮件形式发出通知，由董事长陈克明先生召集和副董事长陈
晖女士主持，本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。公司全体监事和
部分高管列席。

    本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》
的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

    1、《关于公司2020年非公开发行A股股票方案股东大会决议有效期到期不
再延期暨终止2020年非公开发行A股股票事项的议案》

    内容：由于2020年非公开发行股票预案披露至今时间跨度较长，内外部客观
环境发生变化，经综合考虑公司实际情况以及发展规划等多方因素，且2020年非
公开发行A股股票方案的股东大会决议有效期已到期，经各方充分沟通和审慎分
析，董事会同意2020年非公开发行A股股票方案股东大会决议有效期及董事会授
权期限到期后不再延期，并终止公司2020年度非公开发行A股股票事项。
    具体内容详见2021年12月10日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于公司2020年非公开发行A股股票方案股东大会决议有效期到期不再延期暨终止
2020年非公开发行A股股票事项的公告》（公告编号：2021-091）。

    表决情况为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

    关联董事陈克明、陈克忠、段菊香、陈晖、陈宏对本次议案回避表决。

    2、《关于公司参与认购基金份额的议案》

    内容：为满足公司战略发展需要，公司拟与深圳网聚投资有限责任公司、四
川香与韵企业管理有限公司等方签署《四川成都新津肆壹伍股权投资基金企业
(有限合伙)合伙协议》，公司作为有限合伙人参与认购四川成都新津肆壹伍股权
投资基金份额，该基金重点投资于泛食品饮料行业，重点关注卤制品、连锁餐饮、
休闲食品、调味品、食品供应链等行业投资机会。该基金目标募集规模为人民币
115,000.00 万元，公司拟使用自有资金认缴出资 5,000.00 万元，占基金总出资
额 4.3478%。

    具体内容详见 2021 年 12 月 10 日披露在《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于公司参与认购基金份额的公告》（公告编号：2021-092）。

    表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

    3、《关于向关联方购买房产的议案》

    内容：为满足公司经营发展需要，同时进一步优化员工住宿环境，公司拟购
买公司董事、总经理陈宏先生位于上海市青浦区赵巷镇沪青平公路 2799 弄 56
号 405 室、406 室，用作本公司员工公寓，上述交易金额为 481.59 万元人民币。

    具体内容详见 2021 年 12 月 10 日披露在《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于向关联方购买房产的公告》（公告编号：2021-093）。

    表决情况为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。
关联董事陈克明、陈克忠、段菊香、陈晖、陈宏对本次议案回避表决。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

                                            陈克明食品股份有限公司

                                                              董事会

                                                  2021 年 12 月 10 日