陈克明食品股份有限公司

                       2021 年度独立董事述职报告


    2021 年度，我作为陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，根据《公司法》、《证券法》及《上市公司独立董事规则》等法律、法规，
以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，忠实履行独立董事勤
勉尽职的义务，维护公司整体利益及中小股东合法权益。现将我在 2021 年度履
行独立董事职责情况报告如下：

    一、出席会议情况

    2021 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决
策事项和其他重大事项均履行了相关的程序。本人出席会议的情况如下：

    1、出席公司董事会会议及投票情况

    2021 年度，本人出席了 2 次公司召开的董事会会议（其中现场方式 0 次，
通讯表决方式 2 次，委托出席 0 次）。认真仔细审议了董事会的各项议案，发表
了相关的审议意见，作出了独立、客观、公正的判断，履行了独立董事勤勉尽责
的义务，2021 年度，本人对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票。

    2、出席股东大会会议情况

    2021 年度，本人任职期间公司共召开了 2 次股东大会，本人列席 1 次。

    二、发表事前认可意见及独立意见的情况

    2021 年度，本人就公司相关事项发表事前认可意见及独立意见情况如下：

    1、2021 年 1 月 26 日，公司第五届董事会第十七次会议上本人就“注销部
分已获授但尚未行权的股票期权”发表了独立意见。

    2、2021 年 4 月 19 日，公司第五届董事会第十八次会议上本人就“企业会
计政策变更”、“公司 2020 年度利润分配”、“2020 年度公司内部控制自我评
价报告”、“2020 年度募集资金存放与使用情况”、“公司 2021 年度对合并报
表范围内子公司提供担保额度”、“使用暂时闲置自有资金进行现金管理”、“拟
挂牌转让全资子公司 100%股权及部分债权”、“补选独立董事”、“控股股东
及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况”发表了独立意见；就“追认公
司 2020 年度日常关联交易超额部分”、“公司 2021 年度日常关联交易预计”、
“续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构”发表了
事前认可意见及独立意见。

    三、对公司进行现场调查的情况

    2021 年度，本人主要通过参与董事会、股东大会、生产基地调研等机会到
公司进行实地调研和考察，并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理
人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影
响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了
解和掌握。

    四、董事会专门委员会工作情况

    2021 年，本人参与公司召开审计委员会会议 2 次，提名委员会会议 1 次，
薪酬与考核委员会会议 1 次，审议通过了定期报告、补选独立董事、续聘天健会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构、公司董监高薪酬管理
制度等各类议案，为公司各项经营活动顺利开展奠定了重要基础。本人作为公司
各专门委员会委员，遵照公司制定的相关规定，认真履行委员职责，按时出席了
各专门委员会会议。

    五、保护投资者权益方面所做的工作

    1、监督公司信息披露工作：督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市
规则》等法律、法规和《信息披露管理制度》的要求完善公司信息披露管理制度，
对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护
了公司和中小股东的权益。

    2、对公司治理结构和经营管理的监督：保持与管理层的及时沟通，深入了
解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议和股东大会
决议的执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况和治
理情况，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效地履行独立董事的职责。

    六、培训和学习情况

    本人积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会、湖南证监局等部
门组织的培训，关注公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情
况、董事会决议执行情况。加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合
法权益的理解和认识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。

    2021 年度，本人能够认真学习相关法律、法规和规章制度，对董事、高管
人员是否履行职责、信息披露是否真实、准确、及时、完整进行监督和核查，切
实维护了公司和中小股东的合法权益。

    七、其他工作情况

    1、未有提议召开董事会情况发生。

    2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

    3、履职期间没有对相关议案弃权、反对的情况发生。

    八、联系方式

    电子邮箱：kemen@kemen.net.cn

    以上是本人在 2021 年度履行职责的情况汇报，2021 年 5 月 10 日本人因个
人原因辞去独立董事一职，同时一并辞去提名委员会、薪酬与考核委员会和战略
委员会中担任的职务，离任后不在公司担任任何职务。


    独立董事：毛海英


                                                        2022 年 4 月 26 日