证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2022-034
陈克明食品股份有限公司
2021年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情况。
2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2022年5月18日（星期三）15:00
（2）互联网投票的日期和时间：
深圳证券交易所交易系统投票时间为2022年5月18日上午9:15—9:25；9:30—
11:30，下午1:00—3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年5月18日上午9:15
至下午3:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号研发
检验大楼四楼会议室。
3、表决方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第五届董事会
5、现场会议主持人：副董事长陈晖女士
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共10 人，代表有表决权股份总数为
115,104,245股，占公司有表决权股份总数的35.23%。其中：
（1）现场会议股东出席情况
通过现场投票的股东3人，代表有表决权股份总数92,557,245股，占上市公司
有表决权股份总数的28.33%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东7人，代表有表决权股份总数22,547,000股，占上市公司
有表决权股份总数的6.90%。
公司部分董事和监事出席本次会议，部分高管列席本次会议。启元律师事务
所傅怡堃、吴慧律师出席了本次会议并对本次股东大会的召开进行见证，并出具
法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次会议按照会议议程审议了议案并采用记名投票方式进行了现场表决和网
络投票表决，审议了如下议案：
（一）《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意 115,079,745 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.98%；
反对 24,500 股，占出席会议有效表决股份数的 0.02%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份数的 0.00%。本议案为普通决议事项，
已获得出席本次会议有表决权股份总数的 1/2 以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 16,300 股，占出席会议中小投资者有效
表决股份数的 39.95%；反对 24,500 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的
60.05%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有
效表决股份数的 0.00%。
（二）《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 115,079,745 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.98%；
反对 24,500 股，占出席会议有效表决股份数的 0.02%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份数的 0.00%。本议案为普通决议事项，
已获得出席本次会议有表决权股份总数的 1/2 以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 16,300 股，占出席会议中小投资者有效
表决股份数的 39.95%；反对 24,500 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的
60.05%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有
效表决股份数的 0.00%。
（三）《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 115,079,745 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.98%；
反对 24,500 股，占出席会议有效表决股份数的 0.02%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份数的 0.00%。本议案为普通决议事项，
已获得出席本次会议有表决权股份总数的 1/2 以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 16,300 股，占出席会议中小投资者有效
表决股份数的 39.95%；反对 24,500 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的
60.05%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有
效表决股份数的 0.00%。
（四）《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 115,079,745 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.98%；
反对 24,500 股，占出席会议有效表决股份数的 0.02%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份数的 0.00%。本议案为普通决议事项，
已获得出席本次会议有表决权股份总数的 1/2 以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 16,300 股，占出席会议中小投资者有效
表决股份数的 39.95%；反对 24,500 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的
60.05%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有
效表决股份数的 0.00%。
（五）《关于公司 2021 年度利润分配的议案》
表决结果：同意 115,079,745 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.98%；
反对 24,500 股，占出席会议有效表决股份数的 0.02%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份数的 0.00%。本议案为普通决议事项，
已获得出席本次会议有表决权股份总数的 1/2 以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 16,300 股，占出席会议中小投资者有效
表决股份数的 39.95%；反对 24,500 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的
60.05%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有
效表决股份数的 0.00%。
（六）《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 22,822,500 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.89%；反
对 24,500 股，占出席会议有效表决股份数的 0.11%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份数的 0.00%。本议案为普通决议事项，
已获得出席本次会议有表决权股份总数的 1/2 以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 16,300 股，占出席会议中小投资者有效
表决股份数的 39.95%；反对 24,500 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的
60.05%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有
效表决股份数的 0.00%。
该议案关联股东已回避表决。
（七）《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计
机构的议案》
表决结果：同意 115,079,745 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.98%；
反对 24,500 股，占出席会议有效表决股份数的 0.02%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份数的 0.00%。本议案为普通决议事项，
已获得出席本次会议有表决权股份总数的 1/2 以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 16,300 股，占出席会议中小投资者有效
表决股份数的 39.95%；反对 24,500 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的
60.05%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有
效表决股份数的 0.00%。
（八）《关于公司 2022 年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》
表决结果：同意 115,079,745 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.98%；
反对 24,500 股，占出席会议有效表决股份数的 0.02%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份数的 0.00%。本议案为特别决议事项，
已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 16,300 股，占出席会议中小投资者有效
表决股份数的 39.95%；反对 24,500 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的
60.05%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有
效表决股份数的 0.00%。
（九）《关于授权办理融资相关事宜的议案》
表决结果：同意 115,079,745 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.98%；
反对 24,500 股，占出席会议有效表决股份数的 0.02%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份数的 0.00%。本议案为普通决议事项，
已获得出席本次会议有表决权股份总数的 1/2 以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 16,300 股，占出席会议中小投资者有效
表决股份数的 39.95%；反对 24,500 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的
60.05%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有
效表决股份数的 0.00%。
（十）《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 115,079,745 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.98%；
反对 24,500 股，占出席会议有效表决股份数的 0.02%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份数的 0.00%。本议案为普通决议事项，
已获得出席本次会议有表决权股份总数的 1/2 以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 16,300 股，占出席会议中小投资者有效
表决股份数的 39.95%；反对 24,500 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的
60.05%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有
效表决股份数的 0.00%。
（十一）《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 115,079,745 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.98%；
反对 24,500 股，占出席会议有效表决股份数的 0.02%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份数的 0.00%。本议案为特别决议事项，
已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 16,300 股，占出席会议中小投资者有效
表决股份数的 39.95%；反对 24,500 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的
60.05%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有
效表决股份数的 0.00%。
（十二）《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事候选人的议
案》
以累积投票的方式选举陈克明先生、陈克忠先生、段菊香女士、陈晖女士、
陈宏先生、陈燕女士、邓冰先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股
东大会审议通过之日起三年。表决结果如下：
（1）选举陈克明先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 115,063,446 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.96%，
表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1 股，占出席会议中小投资者有效表决
股份数的 0.00%。
（2）选举陈克忠先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 115,063,446 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.96%，
表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1 股，占出席会议中小投资者有效表决
股份数的 0.00%。
（3）选举段菊香女士为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 115,063,446 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.96%，
表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1 股，占出席会议中小投资者有效表决
股份数的 0.00%。
（4）选举陈晖女士为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 115,063,446 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.96%，
表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1 股，占出席会议中小投资者有效表决
股份数的 0.00%。
（5）选举陈宏先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 115,063,446 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.96%，
表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1 股，占出席会议中小投资者有效表决
股份数的 0.00%。
（6）选举陈燕女士为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 115,063,446 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.96%，
表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1 股，占出席会议中小投资者有效表决
股份数的 0.00%。
（7）选举邓冰先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 115,063,446 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.96%，
表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1 股，占出席会议中小投资者有效表决
股份数的 0.00%。
（十三）《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事候选人的议
案》
以累积投票的方式选举赵宪武先生、刘昊宇先生、马胜辉先生、王闯女士为
公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。表决结
果如下：
（1）选举赵宪武先生为第六届董事会独立董事
表决结果：同意 115,063,446 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.96%，
表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1 股，占出席会议中小投资者有效表决
股份数的 0.00%。
（2）选举刘昊宇先生为第六届董事会独立董事
表决结果：同意 115,063,446 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.96%，
表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1 股，占出席会议中小投资者有效表决
股份数的 0.00%。
（3）选举马胜辉先生为第六届董事会独立董事
表决结果：同意 115,063,446 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.96%，
表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1 股，占出席会议中小投资者有效表决
股份数的 0.00%。
（4）选举王闯女士为第六届董事会独立董事
表决结果：同意 115,063,446 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.96%，
表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1 股，占出席会议中小投资者有效表决
股份数的 0.00%。
上述议案已经 2022 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第二十七次会议、第五
届监事会第二十四次会议。相关公告已于 2022 年 4 月 26 日披露在巨潮资讯网
（http：//www.cninfo.com.cn）。
三、律师出具的法律意见书
湖南启元律师事务所指派律师傅怡堃、吴慧出席了本次股东大会，进行现场
见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符
合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东
大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《陈克明食品股份有限
公司 2021 年度股东大会决议》；
2、启元律师事务所出具的《关于陈克明食品股份有限公司 2021 年度股东大
会的法律意见书》。
特此公告
陈克明食品股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 19 日
