陈克明食品股份有限公司
         独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独
                                 立意见


    陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 22 日上午
召开公司第六届董事会第三次会议。根据《上市公司独立董事规则》、《上市
公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律法规的相关规定，作为公司的独立董事，基于客观独
立判断的立场，现就第六届董事会第三次会议的相关事项发表如下独立意见：

       一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项
说明和独立意见

    根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外
担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法
律法规的规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的原则，对公司控股
股东及其关联方占用上市公司资金情况及对外担保情况进行了核查，并发表以
下独立意见：

    1、公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前
年度发生并累计至 2022 年 6 月 30 日公司控股股东及其他关联方占用资金的情
况。

    2、截至报告期末，公司没有发生违规对外担保情况，也不存在以前年度发
生并累计至 2022 年 6 月 30 日的违规对外担保情况。

       二、关于调整公司 2020 年第一期员工持股计划的独立意见

    经核查，本次调整公司 2020 第一期员工持股计划方案及 2020 第一期员工
持股计划管理办法相关内容，是根据市场、行业及公司实际情况变化进行的调
整，有利于提高员工的积极性，促进公司可持续的健康发展，不存在损害公司
及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议调整员工持股计划
相关事宜时，关联董事均已按照相关规定回避表决，董事会审议及决策程序合
法、合规。

    三、关于调整转让全资子公司 100%股权及部分债权的挂牌价格的独立意见

    经核查，本次调整转让全资子公司 100%股权及部分债券挂牌价格的事项，
是根据公司现阶段实际情况和未来业务发展做出的决策，有利于进一步激发公
司的活力，优化公司资产结构，聚焦公司核心业务，提升公司整体业绩水平，
为公司股东取得更多的投资回报，符合公司长期发展战略。本次交易的审议及
决策程序合法、合规。我们同意本次调整转让全资子公司 100%股权及部分债券
的挂牌价格的事项。

    四、关于新增 2022 年日常关联交易额度预计的独立意见

    经核查，公司新增 2022 年度日常关联交易额度系业务发展需要，不会影响
公司的正常经营活动，有利于公司业务发展需求，不存在损害公司及全体股
东，特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规
定。公司董事会审议关联交易预计时，关联董事均已按照相关规定回避表决，
董事会审议及决策程序合法、合规。我们同意公司新增 2022 年度日常关联交易
额度预计事项。

    独立董事：赵宪武、刘昊宇、马胜辉、王闯

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                                                         2022 年 8 月 23 日