证券代码：002661                   证券简称：克明食品             公告编号：2022-083



                          陈克明食品股份有限公司

                       关于修改《公司章程》的公告


 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


       陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 18 日召开
 第六届董事会第五次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于修改<
 公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下：

       一、修改公司章程的情况

       因公司 2018 年股票期权激励计划第三个行权期已于 2022 年 9 月 9 日期限届
 满 ， 激 励 对 象 在 第 三 个 行 权 期 内 共 自 主 行 权 988,478 份 ， 公 司 总 股 本 由
 337,010,083 股变更为 337,998,561 股,公司注册资本由人民币 337,010,083 元
 变更为 337,998,561 元。

       天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所于 2022 年 11 月 2 日出具了《验
 资报告》【天健湘验（2022）75 号】，审验了公司截至 2022 年 10 月 17 日止的
 新增注册资本及实收股本情况，截至 2022 年 10 月 17 日止，公司注册资本人民
 币 337,998,561 元，累计实收股本人民币 337,998,561 元。

       鉴于上述注册资本变更情况，公司对《公司章程》中相关条款进行修订，具
 体修订内容如下：

序号                修订前条文                                修订后条文
       第六条 公司注册资本为人民币              第六条 公司注册资本为人民币
 1
       33,701.0083 万元。                       33,799.8561 万元。
       第十九条 公司现有股份总数为              第十九条 公司现有股份总数为
 2     33,701.0083 万股，股本结构为：普通股     33,799.8561 万股，股本结构为：普通股
       33,701.0083 万股。                       33,799.8561 万股。
   除以上修订条款外，《公司章程》其他条款不变。

   本次修改《公司章程》尚需经公司股东大会审议通过。公司将根据相关要求
依法办理工商变更登记和备案手续。

    二、备查文件

   1、第六届董事会第五次会议决议；

   2、第六届监事会第四次会议决议。

    特此公告。

                                              陈克明食品股份有限公司

                                                              董事会

                                                      2022年11月19日