陈克明食品股份有限公司独立董事

 关于第六届董事会第五次会议相关事宜的事前认可和独立
                                 意见


    根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的相关
规定，作为公司的独立董事，基于客观独立判断的立场，现就第六届董事会第五
次会议的相关事项发表如下意见：

   一、关于聘任 2022 年度内控审计机构的事前认可意见和独立意见

    事前认可意见：经审核，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券
业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备足够的独立性、
专业胜任能力及投资者保护能力，聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）有利
于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及中小股东的利益，同意将《关于
聘任 2022 年度内控审计机构的议案》提交至公司董事会审议。

    独立意见：经审核，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相
关业务从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公
司 2022 年度内控审计工作要求，公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）
作为公司内控审计机构的审议程序符合相关法规的规定，不存在损害公司、公司
股东特别是中小股东利益的情况。因此我们同意聘任天健会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2022 年度内控审计机构并提交股东大会审议。




                                 独立董事：赵宪武、刘昊宇、马胜辉、王闯

                                                      2022 年 11 月 19 日