关于增加公司 2018 年度日常经营关联交易额度的公告



    证券代码：002666        证券简称：德联集团         公告编号：2018-048



                      广东德联集团股份有限公司
    关于增加公司2018年度日常经营关联交易额度的公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




        一、日常经营关联交易基本情况
    1、日常经营关联交易履行的审议程序
       广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2018 年 04 月 24 日召
开了第三届董事会第十二次会议，审议并一致通过了《关于公司 2018 年度日常
关联交易预计的议案》，公司董事会同意公司及子公司与广东时利和汽车实业集
团有限公司及其下属公司进行日常经营关联交易，详细内容可查看公司 2018 年
4 月 26 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，《关于公司 2018
年度日常关联交易预计的公告》同时刊登于 2018 年 4 月 26 日的《证券时报》、
《中国证券报》。
    基于公司业务发展及日常生产经营需要，公司拟增加 2018 年与关联方广东
时利和汽车实业集团有限公司及其下属公司的日常经营关联交易额度，共计增加
关联采购金额 2,500 万元。关于增加公司 2018 年日常经营关联交易额度的议案》
已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，表决结果：5 票同意、0 票反对、
0 票弃权、回避票 3 票（关联董事徐咸大、徐团华、徐庆芳回避对该议案的表决），
独立董事发表了事前认可及独立意见。
    按照《公司章程》及《公司关联交易管理办法》的审批权限，2018 年度日
常经营关联交易增加的金额在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。

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       2、关联交易情况
       公司 2018 年度日常经营关联交易预计、增加和实际执行情况具体如下：
                                                                          单位：人民币万元

                                                                         截止
关联              关联                                                 2018 年    2017 年
          关联             定价原   原预计      增加金     增加后预
交易              交易                                                 10 月 31   交易金
          人                 则     金额          额         计金额
类别              内容                                                 日实际交     额
                                                                         易金额
向 关
联 人
                  采购商
采 购
         广东时   品（材   市场价   7,594.42    2,500.00   10,094.42   7,897.59   5,401.15
商 品
         利和汽   料）
（ 材
         车实业
料）
         集团有
向 关
         限公司
联 人
         及其下   销售商
销 售
         属公司   品（材   市场价   367.40             0    367.40      235.97     227.40
商 品
                  料）
（ 材
料）
合计                                7,961.82 2,500.00 10,461.82        8,133.56   5,628.55



       二、关联人介绍和关联关系
       1、基本情况
       公司名称：广东时利和汽车实业集团有限公司
       注册资本：2,000 万元人民币
       法定代表人：徐桥华
       注册地址：佛山市南海区狮山镇小塘三环西
       统一社会信用代码：914406057270696825
       经营范围：加工，制造：车底抗石击涂料、焊缝密封胶、汽车用密封粘合剂、
环保型制冷剂（危险化学品除外），皮革座椅套；销售：汽车（小轿车除外）、汽
车装饰品、汽车音响、汽车防盗器、汽车蓄电池、防冻液、防腐蜡（以上项目危
险化学品、剧毒品除外)，塑胶原料；经营本企业自产产品及技术的出口业务；
经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业
务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外；不单列贸易方式）；货物

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进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律行政法规限制的项
目须取得许可证经营）。
    广东时利和汽车实业集团有限公司最近一个会计年度的营业收入为
108,835 万元，净利润为 19,137 万元，总资产为 135,697 万元，净资产为 70,889
万元，最近一期的营业收入为 88,243.75 万元，净利润为 10,690.66 万元，总资
产为 137,981.08 万元，净资产为 81,639.71 万元。
    2、与公司的关联关系
    根据《股票上市规则》第 10.1.5 条中第（四）款的规定，广东时利和汽车
实业集团有限公司作为公司实际控制人之一徐咸大的儿子徐桥华控制的公司，与
公司构成关联关系。
    3、履约能力分析
    广东时利和汽车实业集团有限公司经营情况和财务状况正常，具备良好的履
约能力，以往交易均能按照协议履约。



   三、关联交易主要内容
    1、关联交易的主要内容
    公司向时利和集团及其下属企业采购乘用车、汽车维修配件及售后维修服务,
公司向时利和集团及其下属企业销售货物及采购货物，公司与上述关联方之间的
业务往来均按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，交易双方
根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的市场原则进行。
    2、关联交易协议签署情况
    交易双方待交易发生时根据市场化的原则，协商签订协议。



   四、关联交易目的和对上市公司的影响
    1、公司与上述关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需
要，交易均遵循平等互利、等价有偿的市场原则，是正常的商业交易行为。
    2、交易定价公允，收付款条件合理，没有损害上市公司利益。
    3、预计在今后的生产经营中，上述日常关联交易会持续，交易不会对公司
的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对上述关联方形成依赖。

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    五、独立董事意见
    独立董事事先审核了增加公司 2018 年度日常经营关联交易额度事项，同意
将该事项提交董事会审议，并在董事会审议上述日常关联交易议案时发表了如下
独立意见：
    我们认为，公司与关联方发生的关联交易是按照诚实信用、等价有偿、公平
自愿、合理公允的基本原则进行的决策程序合法有效。交易价格没有违反公开、
公平、公正原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，我们同意该项关联
交易。



    六、监事会意见
    监事会认为：公司与时利和集团及其下属企业的日常经营关联交易均是依据
双方正常生产经营和业务发展的需要发生的，属于正常的商业交易行为，对于公
司经营发展是必要的、有利的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，没有
损害公司和非关联股东的利益。



    七、备查文件
    1、《广东德联集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
    2、《广东德联集团股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》；
    3、《广东德联集团股份有限公司独立董事对于对增加公司 2018 年日常经营
关联交易额度的事前认可意见》；
    4、《广东德联集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关
事项的独立意见》；
    特此公告！


                                                  广东德联集团股份有限公司董事会
                                                        二〇一八年十一月二十三日




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