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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-18
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年度报告全文及摘要》
2.00 《2023年度董事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2024年度财务预算报告》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于公司及子公司2024年度对外担保额度预计的议案》
9.00 《关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》
10.00 《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》
11.00 《关于公司<未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划>的议案》
12.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
13.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
14.00 《关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的议案》
15.00 《2023年度监事会工作报告》
16.00 《关于第六届监事会监事薪酬的议案》
17.00 《关于董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》
17.01 徐团华
17.02 徐庆芳
17.03 郭荣娜
17.04 杨樾
18.00 《关于董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》
18.01 雷宇
18.02 李爱菊
18.03 杨雄文
19.00 《关于监事会换届选举暨第六届监事会非职工监事候选人提名的议案》
19.01 孟晨鹦
19.02 孙华彪 |
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2024-04-18
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关于2023年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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德联集团现发布 |
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2024-04-18
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年度报告全文及摘要》
2.00 《2023年度董事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2024年度财务预算报告》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于公司及子公司2024年度对外担保额度预计的议案》
9.00 《关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》
10.00 《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》
11.00 《关于公司<未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划>的议案》
12.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
13.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
14.00 《关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的议案》
15.00 《2023年度监事会工作报告》
16.00 《关于第六届监事会监事薪酬的议案》
17.00 《关于董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》
17.01 徐团华
17.02 徐庆芳
17.03 郭荣娜
17.04 杨樾
18.00 《关于董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》
18.01 雷宇
18.02 李爱菊
18.03 杨雄文
19.00 《关于监事会换届选举暨第六届监事会非职工监事候选人提名的议案》
19.01 孟晨鹦
19.02 孙华彪 |
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2024-04-02
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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德联集团现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-03-14
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关于公司为子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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德联集团现发布 |
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2024-03-05
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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德联集团现发布 |
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2024-02-08
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关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 |
深交所公告，股东名单,回购 |
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德联集团现发布 |
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2024-02-07
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关于首次回购公司股份的公告 |
深交所公告，回购 |
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德联集团现发布 |
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2024-02-06
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第五届董事会第二十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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德联集团现发布 |
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2024-01-31
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2023年度员工持股计划第一次持有人会议决议公告 |
深交所公告 |
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德联集团现发布 |
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2024-01-12
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2024年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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德联集团现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-18 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-04-26; 一次变更日期: 2024-04-18; 一次变更公告日期: 2024-04-09; |
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2023-12-27
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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德联集团现发布 |
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2023-12-27
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>及附件的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 |
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2023-12-05
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关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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德联集团现发布 |
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2023-11-21
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关于公司控股股东部分股份质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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德联集团现发布 |
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2023-11-17
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2023年第五次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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德联集团现发布 |
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2023-11-14
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上海市锦天城（深圳）律师事务所关于广东德联集团股份有限公司2023年度员工持股计划的法律意见书 |
深交所公告，其它 |
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德联集团现发布 |
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2023-11-02
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广东德联集团股份有限公司关于向特定对象发行股票并在主板上市会后事项的承诺函 |
深交所公告，其它 |
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德联集团现发布 |
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2023-11-01
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关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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德联集团现发布 |
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2023-10-31
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<公司2023年度员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司2023年度员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年度员工持股计划相关事宜的议案》
4.00 《关于增加公司2023年度对外担保额度的议案》 |
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2023-10-31
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<公司2023年度员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司2023年度员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年度员工持股计划相关事宜的议案》
4.00 《关于增加公司2023年度对外担保额度的议案》 |
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2023-10-31
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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德联集团现发布 |
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2023-10-28
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2023年第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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德联集团现发布 |
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2023-10-11
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-10-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>及附件的议案》 |
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