第四届监事会第五次会议决议公告


证券代码：002666           证券简称：德联集团           公告编号：2019-004


                    广东德联集团股份有限公司
                   第四届监事会第五次会议决议公告



   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届监事会第五次会议于
2019 年 1 月 29 日上午在公司五楼会议室以现场方式召开，本次会议通知及相关资
料已于 2019 年 1 月 25 日以专人送达至全体监事。本次监事会应出席监事 3 名，实
际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席孟晨鹦主持。本次会议的举行符合《公司
法》和《公司章程》规定。
    经与会监事充分讨论和审议，表决通过如下协议：
    一、审议通过了《关于公司向银行申请增加综合授信额度的议案》；
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    为了满足公司发展需要，确保各项业务的有序开展，公司拟向交通银行股份有
限公司佛山分行（以下简称“交通银行”）申请增加总金额不超过人民币 7,000 万元
的综合授信敞口额度，品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、资金交易、
贸易融资、进口信用证、海外代付、协议付款、进出口押汇、TT 代付和国内信用证
及押汇、关税保函等（品种之间可以相互调节使用），实际授信额度以交通银行最终
审批的授信额度为准，具体金额公司将根据实际经营情况决定。授信期限为 2 年，
授信期内，授信额度可循环使用。


    二、审议通过了《关于公司为子公司上海德联化工有限公司申请银行综合授信
以及提供担保的议案》；
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本次担保不会对公司产生不利影响，不会影响公司的持续经营能力，不存在与


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相关法律法规及规范性文件相违背的情况，故同意公司此次担保计划。
    具体内容详见公司 2019 年 1 月 31 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、 中
国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。


    三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符
合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序
符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，本
次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。因此，
监事会一致同意公司本次会计政策变更。
    具体内容详见公司 2019 年 1 月 31 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、 中
国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。



    备查文件
     1、《广东德联集团股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

    特此公告！




                                             广东德联集团股份有限公司监事会
                                                        二〇一九年一月三十一日




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