第四届监事会第六次会议决议公告


证券代码：002666           证券简称：德联集团              公告编号：2019-015


                    广东德联集团股份有限公司
                   第四届监事会第六次会议决议公告



   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届监事会第六次会议于
2019 年 4 月 1 日上午 11：00 在公司五楼会议室以现场方式召开，本次会议通知及
相关资料已于 2019 年 3 月 21 日以专人送达至全体监事。本次监事会应出席监事 3
名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席孟晨鹦主持。本次会议的举行符合
《公司法》和《公司章程》规定。
    经与会监事充分讨论和审议，表决通过如下协议：
一、审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》；
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同期公布的有关内容。
    该议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。


二、审议通过了《2018 年度报告全文及摘要》；
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    监事会认为：董事会编制和审核的 2018 年度报告全文及摘要的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状
况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    关于公司 2018 年度报告全文及摘要的内容详见公司指定信息披露媒体《证券时
报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期公布的有关内容。




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三、审议通过了《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    监事会认为：公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告已经按照
深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深
圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使
用情况的专项报告格式》的要求编制，如实反映了公司 2018 年度募集资金的存放和
使用情况。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同期公布的有关内容。
     该议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。


四、审议通过了《2018 年公司内部控制自我评价报告》；
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    监事会认为：董事会编制的 2018 年内部控制自我评价如实、准确、完整地反映
了公司的真实情况，充分发挥了内部审计的监督和评价功能。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同期公布的有关内容。


五、审议通过了《2018 年度财务决算报告》；
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同期公布的有关内容。
     该议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。


六、审议通过了《2019 年度财务预算报告》；
   表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  风险提示:公司 2019 年度财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2019
年度的盈利预测，能否实现很大程度上取决于市场状况变化与经营团队努力程度等
多种因素，存在很大的不确定性,请投资者特别注意。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯

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     该议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。


七、审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配的预案》；
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    依据广东德联集团股份有限公司章程的规定，经广东正中珠江会计师事务所（特
殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现归属上市公司股东的净利润 144,826,863.11
元（合并报表），其中母公司实现净利润 291,671,776.76 元。根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，按母公司净利润提取 10%的法定盈余公积金 29,167,177.68
元后，本年实现母公司可分配净利润 262,504,599.08 元，截止 2018 年 12 月 31 日
母公司累计未分配利润总额为 397,090,118.38 元。
    2018 年度，公司盈利状况良好。根据中国证监会鼓励企业现金分红，以给予投
资者稳定、合理回报的相关指导意见，考虑到公司目前处于发展期，经营规模不断
扩大，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾
股东的利益，根据相关法律法规的规定，公司 2018 年度利润分配方案为：
    以截至 2018 年 12 月 31 日公司总股本 754,329,268 股为基数，按每 10 股派发
现金股利人民币 2.66 元（含税）向公司全体股东实施分配，共计派发现金股利人民
币 200,651,585.29 元，剩余的累计未分配利润结转到以后年度；公司本年度不送红
股，不以资本公积金转增股本。
    监事会认为：该股利分配议案符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、
《2017-2019 年股东回报规划》等有关法律法规的规定，监事会同意公司 2018 年度
利润分配方案。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同期公布的有关内容。
     该议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。


八、审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019
年度审计机构的议案》；



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     表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    公司 2018 年度聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审
计机构，该事务所在担任审计机构期间，坚持独立审计准则，为公司做了各项专项
审计及财务报表审计，能客观、公正、公允的反映公司财务情况，较好地履行了聘
约所规定的责任与义务。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，提请董事会
继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2019 年度外部审
计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。董事会提请股东大会授权公司管理层根
据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，根据工作具体情况确定广东正中珠
江会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用。
     该议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。


九、审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    监事会认为：本次使用部分闲置募集资金购买理财产品不存在变相改变募集资
金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。监事会同意公司使用闲置募
集资金购买银行理财产品。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯
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十、审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》；
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    监事会认为：公司 2019 年度日常关联交易预计公平、公正、公开，符合公司的
经营发展需要及全体股东的利益，交易的价格将参照市场价格确定，不会对上市公
司独立性构成影响，不会侵害中小股东利益，符合中国证监会和深交所的有关规定。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯
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十一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    监事会认为：公司拟使用 30,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，是为了

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提高募集资金使用效率，降低财务费用，增强公司资金的流动性，保障公司的生产
经营及业务拓展，符合全体股东的利益，不存在损害中小股东的利益。监事会同意
公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。
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    备查文件
    1、公司第四届监事会第六次会议决议。
    特此公告！


                                             广东德联集团股份有限公司监事会
                                                           二〇一九年四月三日




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