2020 年第一次临时股东大会决议公告



    证券代码：002666       证券简称：德联集团         公告编号：2020-048



                  广东德联集团股份有限公司
           2020年第一次临时股东大会决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会议案的情况；
    2、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。


    一、会议的召开情况
    1、会议通知情况：
    公司董事会于2020年8月29日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯
网上刊登了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。
    2、现场召开地点：佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号广东德联集团股
份有限公司五楼会议室。
    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
    4、现场会议召开日期和时间：2020年9月15日（周二）。
    5、网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2020 年 9 月 15 日上午 9:15－9:25，9：30－11:30，下午 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 9 月 15 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

    6、召集人：公司第四届董事会。
    7、主持人：董事长徐咸大先生。
    8、本次会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》等有关
法律、法规和《公司章程》的规定。


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    二、会议的出席情况
    1 、 出 席 公司 本 次 股东 大 会 的 股东 及 股 东代 理 人 共 计 11 人 ， 代表 股 份
408,497,338股，占公司股份总数的54.1537％。其中出席现场投票的股东及股东
代理人共9人，代表股份408,467,638股，占公司股份总数的54.1498%；参与本次
股东大会网络投票的股东共2人，代表有表决权股份29,700股，占公司股份总数
的0.0039％；参与投票的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股
东、董事、监事、高管）共3人，代表有表决权股份704,735股，占公司股份总数
的0.0934％。
    2、公司部分董事、全体监事出席会议，部分高级管理人员列席会议，北京
市君泽君律师事务所赵磊律师、晁杰律师出席并见证了本次会议。


    三、会议议案审议情况
    本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决，表决具体情
况如下：
    1、审议通过了《公司章程修正案》；
    总 投 票 情 况 ： 同 意 408,467,638 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9927％；反对29,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0073％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：经出席会议股东所持有效表决权 2/3 以上审议通过。


    2、审议通过了《股东大会议事规则修正案》；
    总 投 票 情 况 ： 同 意 408,467,638 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9927％；反对29,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0073％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：经出席会议股东所持有效表决权2/3以上审议通过。


    3、审议通过了《监事会议事规则修正案》；
    总 投 票 情 况 ： 同 意 408,467,638 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的


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99.9927％；反对29,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0073％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：经出席会议股东所持有效表决权2/3以上审议通过。


    4、审议通过了《董事会议事规则修正案》；
    总 投 票 情 况 ： 同 意 408,467,638 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9927％；反对29,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0073％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：经出席会议股东所持有效表决权2/3以上审议通过。


    5、审议通过了《对外担保管理制度修正案》；
    总 投 票 情 况 ： 同 意 408,467,638 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9927％；反对29,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0073％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：通过。


    四、律师出具的法律意见
    北京市君泽君律师事务所赵磊律师、晁杰律师到会见证本次股东大会，并出
具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法
规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人
资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。


    五、备查文件
    1、广东德联集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；
    2、北京市君泽君律师事务所出具的法律意见书。


    特此公告！
                                                        广东德联集团股份有限公司
                                                             二〇二〇年九月十六日


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