第五届董事会第二次会议决议公告



证券代码：002666           证券简称：德联集团          公告编号：2021-035



                   广东德联集团股份有限公司
               第五届董事会第二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    广东德联集团股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知
已于 2021 年 7 月 13 日通过邮件方式由专人送达全体董事。会议于 2021 年 7 月
16 日上午以通讯方式召开。本次董事会会议应出席的董事 8 人，以通讯方式参
会的董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席会议，公司董事长徐咸大主持会议。
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《广东德联集团股份有限公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论和审议，表决通过如下决议：
    （一）审议通过了《关于子公司对其参股公司提供财务资助展期暨关联交
易的议案》；
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票（3 票回避）。
    本次子公司提供财务资助展期的参股公司为公司董事、副总经理徐庆芳担任
董事的企业，属于公司的关联方，因此本次交易构成关联交易。关联董事徐庆芳
及其一致行动人徐咸大、徐团华均已回避表决。
    独立董事对此议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详
见公司 2021 年 7 月 17 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司对其参股公司提供财务资助展期暨关联
交易的公告》（公告编号：2021-037）及相关公告。
    （二）审议通过了《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》；


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    公司董事会拟定于 2021 年 8 月 6 日下午 15：00 在公司会议室召开 2021 年
第二次临时股东大会。
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公
告编号：2021-038）。



    三、备查文件
     1、《广东德联集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》；
     2、《独立董事对关联交易事项的事前认可意见》；
     3、《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告！


                                             广东德联集团股份有限公司董事会
                                                       二〇二一年七月十七日




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