证券代码：002669        证券简称：康达新材        公告编号：2018-111

                 上海康达化工新材料股份有限公司
            第三届监事会第二十一次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
一次会议通知于2018年10月10日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于2018
年10月15日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席监事3
人，实际出席监事3人，其中1名监事以通讯方式参加会议，参与表决的监事3人。
公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议由监事会主席邬铭主持，会议的通知、
召集、召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于签署<上海康达化工新材料股份有限公司与盛杰等成都必
控科技股份有限公司32名股东附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议
之补充协议（五）>的议案》
    议案内容详见2018年10月16日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海
证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
签署与盛杰等成都必控科技股份有限公司32名股东附条件生效的发行股份及支
付现金购买资产协议之补充协议（五）的公告》（公告编号：2018-112）。
    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
    三、备查文件
    1、公司第三届监事会第二十一次会议决议;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                  上海康达化工新材料股份有限公司监事会
                                             二〇一八年十月十五日