证券代码：002669           证券简称：康达新材       公告编号：2018-136

                  上海康达化工新材料股份有限公司
                第三届监事会第二十四次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
    上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四
次会议通知于 2018 年 11 月 29 日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于 2018
年 12 月 5 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席监事
3 人，实际出席监事 3 人，其中 1 名监事以通讯方式参加会议，参与表决的监事 3
人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议由监事会主席邬铭先生主持，会
议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。

       二、监事会会议审议情况
       1.本次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于使
用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
    监事会认为公司本次使用暂时闲置的部分募集资金不超过人民币 20,000 万元
用于现金管理，内容及程序符合中国证监会《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，决策和审议程序合法、有
效；使用部分闲置募集资金进行现金管理有助于提高募集资金使用效率，保障了
股东的利益，公司使用闲置的部分募集资金进行现金管理没有影响募投项目的正
常进行，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益情形。因此监事会
同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 20,000 万元进行现金管理。本次使用期
限为自审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使
用。
    议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时
报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的2018-137号《关于使用
暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

    三、备查文件
   1、公司第三届监事会第二十四次会议决议
   2、深圳证券交易所要求的其他文件
   特此公告。
                                  上海康达化工新材料股份有限公司监事会
                                                  二〇一八年十二月五日