证券代码：002669       证券简称：康达新材         公告编号：2018-144

                 上海康达化工新材料股份有限公司
            第三届监事会第二十五次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
五次会议通知于2018年12月9日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于2018
年12月14日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席监事3
人，实际出席监事3人，其中1人以通讯方式参加会议，参与表决的监事3人。公
司董事会秘书列席了本次会议。本次会议由监事会主席邬铭先生主持，会议的通
知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司为控股子公司贷款提供反担保的议案》
    公司本次为控股子公司成都必控科技有限责任公司的贷款提供反担保主要
系为了满足其正常生产经营活动对流动资金的需求以及促进业务发展，其还款能
力处于公司可控的范围之内，本次提供反担保事项不会损害公司和股东的利益。
    议案内容详见2018年12月15日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海
证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于为控股子公司贷款提供反担保
的公告》（公告编号：2018-145）。
    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
    三、备查文件
    1、公司第三届监事会第二十五次会议决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。
                                   上海康达化工新材料股份有限公司监事会
                                           二〇一八年十二月十四日