上海康达化工新材料股份有限公司独立董事

  关于公司第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及上
海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事
工作细则》等有关规定，我们作为公司第三届董事会独立董事，就公司第三届董
事会第三十五次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

       一、关于公司董事会提前换届选举第四届董事会非独立董事和独立董事的
议案
    公司非独立董事候选人和独立董事候选人的提名和表决程序符合相关法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，提名人在充分了解被提名人
的教育背景、工作履历和专业素养等基本情况的基础上进行提名，并已征得被
提名人书面同意，提名和表决程序合法有效。
    经过对王建祥先生、姚其胜先生、刘丙江先生、宋兆庆先生、刘君女士、
程树新先生六位非独立董事候选人以及王远立先生、周华先生、姚海放先生三
位独立董事候选人的教育背景、工作履历和专业素养等相关资料的认真审核，
我们认为，前述九位董事候选人均符合担任董事的资格和条件，独立董事候选
人除具备担任董事的资格和条件外，还符合担任独立董事的资格和条件，且均
具有独立性；前述九位董事候选人均不存在《公司法》第 146 条规定的情形，
不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证
券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，也不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见
的情形。
    我们同意王建祥先生、姚其胜先生、刘丙江先生、宋兆庆先生、刘君女
士、程树新先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意王远立先生、周
华先生、姚海放先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将前述九位
董事候选人提交公司 2019 年第一次临时股东大会选举。


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       二、关于确定第四届董事会成员薪酬或津贴的议案
       本着公司董事薪酬与公司长远利益相结合、与公司效益及工作业绩目标挂
钩、与公司实际经营情况相结合等原则，对比公司同行业薪酬水平和所在地区
薪酬水平，公司确定了第四届董事会成员薪酬或津贴标准。该董事薪酬或津贴
标准符合公司实际情况，体现了对董事的激励与约束作用，有利于公司长远发
展；会议决策程序符合相关法律法规和制度的规定。
       我们同意本事项，并同意将本事项提交公司 2019 年第一次临时股东大会审
议。

       三、关于转移增持承诺主体并调整增持计划方案的议案
       公司控股股东唐山金控产业孵化器集团有限公司基于对公司未来发展的信
心及公司股票价值的合理判断，且为了增强投资者信心并维护公司股价的稳
定，拟代替蒋华女士增持本公司股票。此次增持公司股份计划的调整，是为了
更顺利地完成整个增持计划。我们认为此次变更增持承诺主体并调整增持计划
方案，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上
市公司规范运作指引》等相关法律、法规、公司规章制度的规定，其决策程序合
法、有效，不会损害本公司及中小股东的利益。
       我们同意本事项，并同意将本事项提交公司 2019 年第一次临时股东大会审
议。
       （以下无正文）




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    （本页无正文，为《独立董事关于公司第三届董事会第三十五次会议相关事
项的独立意见》之签字页）




独立董事签名：




                 文东华         王远立          蒋岩波




                                                      2019 年 1 月 22 日




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