证券代码：002669         证券简称：康达新材          公告编号：2019-026

                上海康达化工新材料股份有限公司
       关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 14
日召开的第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议
案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所
上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》，同意聘任沈一涛先生为公
司董事会秘书、高梦影女士为公司证券事务代表。任期自董事会审议通过之日起
至第四届董事会届满之日止。

    沈一涛先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职
责所需的专业知识和管理能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有
关规定。沈一涛先生的任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司独立
董事已就本次聘任董事会秘书事项发表了明确同意的独立意见。

    高梦影女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格
符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及
证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

    上述人员的简历详见 2019 年 2 月 15 日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
和《上海证券报》的 2019-022 号公告《第四届董事会第一次会议决议公告》。

    公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

    1、董事会秘书沈一涛先生联系方式：

    地址：上海市浦东新区庆达路 655 号
电话：021-68918998-8669

传真：021-68916616

邮箱：kdxc@shkdchem.com

2、证券事务代表高梦影女士联系方式：

地址：上海市浦东新区庆达路 655 号

电话：021-68918998-8666

传真：021-68916616

邮箱：kdxc@shkdchem.com

特此公告。
                              上海康达化工新材料股份有限公司董事会

                                          二〇一九年二月十四日