证券代码：002669        证券简称：康达新材        公告编号：2019-024

                 上海康达化工新材料股份有限公司
            关于选举公司董事长和副董事长的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月14日
召开的第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长
的议案》和《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》。
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会全体董事一致同
意，选举王建祥先生为公司第四届董事会董事长，选举姚其胜先生为公司第四届
董事会副董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满
之日止。
    公司董事长和副董事长的简历详见2019年2月15日刊登于公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》和《上海证券报》的2019-022号公告《第四届董事会第一次会议
决议公告》。
    根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人。公司法定代表
人相应变更为王建祥先生，公司董事会授权公司管理层办理因董事长变更而导致
的工商等部门变更登记相关事宜。

    特此公告。

                                  上海康达化工新材料股份有限公司董事会

                                               二〇一九年二月十四日