证券代码：002669          证券简称：康达新材           公告编号：2019-033

                 上海康达化工新材料股份有限公司
                 第四届监事会第二次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二
会议通知于2019年2月22日以邮件及通讯方式向公司全体监事发出。会议于2019
年2月27日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席监事3
人，实际出席监事3人，其中2名监事以通讯方式参加会议，参与表决的监事3人。
公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由监事会主席耿学军先生主持，会
议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》；
    公司本次计提资产减值准备的决策程序合法，计提符合《企业会计准则》等
相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允地反映公司截至 2018 年 12 月
31 日资产状况，同意本次计提资产减值准备。
    详情请阅 2019 年 2 月 28 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中
国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2018 年度计
提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-034）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
    三、备查文件
    1、公司第四届监事会第二次会议决议

    特此公告。

                                     上海康达化工新材料股份有限公司监事会

                                                 二〇一九年二月二十七日