证券代码：002669      证券简称：康达新材       公告编号：2019-043

                 上海康达化工新材料股份有限公司
                 第四届董事会第三次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三
次会议通知于2019年3月20日以书面方式向公司董事发出。会议于2019年3月25
日上午9：30在公司会议室以现场表决方式召开，应出席董事9人，实际出席董事
9人，参与表决的董事9人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议由董事长
王建祥先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司
章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于设立募集资金储存专户并签订募集资金三方监管协议的
议案》。
    议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的2019-044号《关
于设立募集资金存储专户并签订募集资金三方监管协议的公告》。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第三次会议决议。

    特此公告。



                                 上海康达化工新材料股份有限公司董事会
                                          二〇一九年三月二十六日